证券代码：001338           证券简称：永顺泰           公告编号：2023-048

           粤海永顺泰集团股份有限公司
                 第二届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由
监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会
议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置的
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。




    特此公告。




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    粤海永顺泰集团股份有限公司

                         监事会

             2023 年 11 月 14 日




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