证券代码：001373              证券简称：翔腾新材            公告编号：2023-002



                         江苏翔腾新材料股份有限公司
                   第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议
于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会
议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2023
年 6 月 9 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正常生产
经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理。在该
额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
   本次使用自有资金进行现金管理的额度在董事会权限内，无需股东大会审议。
   三、备查文件
   1、第一届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。


     特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
                    董事会
         2023 年 6 月 15 日