证券代码：001373          证券简称：翔腾新材          公告编号：2023-024



                      江苏翔腾新材料股份有限公司
                   第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议于 2023 年 12 月 5 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现
场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其
中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人：薛文进、蒋建华和冷飞）。会议由董事长
张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2023 年 12 月
1 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次
董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
    公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委
员会资格审核，公司董事会提名，推举张伟先生、王健先生和冷飞先生共计 3 人
为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。
第二届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名张伟先生为第二届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （2）提名王健先生为第二届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （3）提名冷飞先生为第二届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。
       根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
       本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

       （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人

的议案》
       公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委
员会资格审核，公司董事会提名，推举薛文进先生和蒋建华女士为第二届董事会
独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第二届董事会任期
自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
       出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
       （1）提名薛文进先生为第二届董事会独立董事候选人。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （2）提名蒋建华女士为第二届董事会独立董事候选人。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人
声明》的具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。
       上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审
议。
       根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在
新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
       本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
       （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
       根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《独
立董事工作制度》部分条款。
       《独立董事工作制度》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。
       表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       （四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
       根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董
事会审计委员会议事规则》部分条款。
       《董事会审计委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。
       表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       （五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
       根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董
董事会提名委员会议事规则》部分条款。
       《董事会提名委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。
       表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       (六) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
       根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款。
       《董事会薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布
的公告。
       表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       （七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
       根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董
事会战略委员会议事规则》部分条款。
       《董事会战略委员会议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。
       表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       （八）审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
       根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《独
立董事专门会议议事规则》。
       《独立董事专门会议议事规则》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公
告。
       表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       （九）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
       根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《内
部审计制度》部分条款。
       《内部审计制度》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。
       表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
     （十）审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    会议同意于2023年12月22日下午2:50在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会
议室召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结
合的方式召开。
    《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》具体内容详见公司在巨潮
资讯网发布的公告。
     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
     三、备查文件
     1、公司第一届董事会第二十次会议决议；




     特此公告。


                                             江苏翔腾新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 12 月 6 日