证券代码：001380                 证券简称：华纬科技          公告编号：2023-006



             华纬科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
             行费用的自筹资金的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华纬科技”）于 2023 年 5 月 23
日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使
用募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 9,019.99 万元和公司已
支付发行费用的自筹资金人民币 303.07 万元。具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48
万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额为人民币
81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。

      二、募集资金投资项目情况

      根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，
公司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
                                                                         单位：万元
 序号                  项目名称                   投资总额         拟投入募集资金
          新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表
  1                                                    20,000.00          20,000.00
          面处理技改项目
 序号                    项目名称                    投资总额               拟投入募集资金
          高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产
  2                                                     18,520.00                  18,520.00
          线项目
  3       研发中心项目                                       4,900.00               4,900.00
                      合计                              43,420.00                  43,420.00

      本次发行募集资金到位之前，公司根据项目的实施进度，可利用自筹资金先行
投入，待募集资金到位以后，再置换已投入的自筹资金。若实际募集资金净额少于
上述项目对募集资金需求总额，公司将按照项目轻重缓急实施，不足部分由公司自
筹解决。实际募集资金超过上述项目拟投入总额的，超过部分将用于补充公司流动
资金或者法律法规允许的其他用途方向。

      三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

      （一）自筹资金预先投入募投项目情况

      截至 2023 年 5 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 9,019.99
万元，具体情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                               拟投入募        以自筹资金预       拟置换金
 序号                    项目名称
                                               集资金            先投入金额           额
          新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及
  1                                             20,000.00           4,084.92        4,084.92
          表面处理技改项目
          高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产
  2                                             18,520.00           4,551.45        4,551.45
          线项目
  3       研发中心项目                            4,900.00              383.62       383.62
                     合计                       43,420.00           9,019.99        9,019.99

      （二）自筹资金支付发行费用情况

      公司首次公开发行股票各项发行费用合计 11,355.04 万元（不含增值税）。截至
2023 年 5 月 19 日，公司以自筹资金支付的发行费用金额为 303.07 万元（不含增值
税），具体情况如下：

                                                                                  单位：万元

                                     金额（不含       已预先支付金
  序号            费用名称                                                    拟置换金额
                                        税）          额（不含税）

      1    承销和保荐费用                 8,513.74                      -                  -

      2    审计及验资费用                 1,330.00              186.32              186.32
   3     律师费用                     910.00          66.04         66.04

         用于本次发行的信息披露
   4                                  530.19              -             -
         费用

   5     发行手续费及其他费用          71.11          50.71         50.71

               合计                 11,355.04        303.07        303.07

    公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规的要求。

    四、审议程序和专项意见

    （一）董事会、监事会审议情况
    公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,019.99 万元置换预先投入募
投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 303.07 万元置换已支付发行费用的自筹
资金。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律、法规、规范性文件的规定。因此，独立董事同意公司《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
    （四）会计师事务所审核意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了专项
审核，并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10914 号）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的专项说明符合《深圳
证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，在所有重大方面如
实反映了贵公司截至 2023 年 5 月 19 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的实际情况。
    （五）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，置换事项已经公司董事会审议通
过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华纬科技股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师
报字[2023]第 ZF10914 号），独立董事、监事会发表了明确的同意意见，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资
项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    保荐机构对公司使用募集资金人民币 9,019.99 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金、使用募集资金人民币 303.07 万元置换已支付发行费用的自筹资金的事
项无异议。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    4、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司募集资金置换的核查意
见》；
    5、《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10914 号）。

    特此公告。



                                                    华纬科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 5 月 25 日