证券代码：001380           证券简称：华纬科技      公告编号：2023-009



              华纬科技股份有限公司
  关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年5月23日召开第三届
董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议
案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间为：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 14:00
   （2）网络投票时间为：2023 年 6 月 9 日（星期五），其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 9 日（星期五）的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 9 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 6 月 9 日下午 3:00。
   5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 2 日（星期五）
   7、出席对象
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其 代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号
   二、会议审议事项
   本次股东大会审议的提案如下：
   1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
   2、关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
   3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    上述提案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。提案 2、3 均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半
数通过。
    上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东。
    上述提案已经公司2023年5月23日召开的第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   本次股东大会提案编码表：
                                                            备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                            非累积投票提案
            关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司
  1.00                                                           √
            章程》并办理工商变更登记的议案
            关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
  2.00                                                           √
            现金管理的议案
  3.00      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案           √

   三、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到
公司办理登记手续。
    3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详
见附件二）于2023年6月6日前送达或传真至本公司登记地点。
    4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应
当持上述证件的原件，以备查验。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
    （三）登记时间：2023年6月6日（星期二）上午8：30-11：30、下午13：
00-16：00
    （四）联系方式：
    会议联系人：姚佰林、姚芦玲
    联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
    邮编：311800
    联系电话：0575-87602009
    传真：0575-87382768
    电子邮箱：hwdmb@jsspring.com
   四、参与网络投票股东的投票程序
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
    五、其他事项
    1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   六、备查文件
   公司第三届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                                 华纬科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023年5月25日
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：361380
     2、投票简称：华纬投票
     3、填报表决意见
     本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
 相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2023年6月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月9日上午9:15，结束 时间为
2023年6月9日下午15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书

    本人（本单位）                              作为华纬科技股份有限公司的
股东，兹委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席华纬科技股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                   备注
                                                 该列打勾的    同   反   弃
提案编码                 提案名称
                                                 栏目可以投    意   对   权
                                                     票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                                 √
                           案
                              非累积投票提案
           关于变更公司注册资本、公司类型及
  1.00     修订《公司章程》并办理工商变更登           √
           记的议案
           关于使用部分闲置募集资金（含超募
  2.00                                                √
           资金）进行现金管理的议案
           关于使用部分超募资金永久补充流动
  3.00                                                √
           资金的议案


委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名）：
委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数：               股
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。


如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。