证券代码：001380             证券简称：华纬科技           公告编号：2023-004



                   华纬科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2023 年
5 月 18 日以电子邮件方式通知各位监事，会议于 2023 年 5 月 23 日在诸暨市召开，本
次会议以现场表决方式进行。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议由
监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    经认真审议，公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付 发行

费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的 监

管要求》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资 项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超

募资金）进行现金管理的议案》

    经认真审议，公司监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运 营的 情况

下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高 闲置募 集

资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，不存在变相改变募集资金用途和 损害股 东

利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》

    经认真审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金 用于 公司

的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常 实施， 符

合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关 规定和 公

司募集资金管理制度的要求。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第五次会议决议；

    特此公告。




                                                           华纬科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                               2023 年 5 月 25 日