证券代码：001380             证券简称：华纬科技            公告编号：2023-003



                    华纬科技股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2023 年
5 月 18 日以电子邮件和通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 5 月 23 日在诸暨市
召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人（其中霍新潮先生、金锦女士、姚佰林先生、陈文晓先生、姜晏先生、董舟
江先生、王丽女士共七位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并
主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文
件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型

及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日

报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申 请工商 变

更登记及修订<公司章程>的公告》。本议案需提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日

报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用募集 资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超

募资金）进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日

报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分 闲

置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。本议案需提交至公司 2023 年第 三次临 时

股东大会审议。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流

动资金的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日

报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分 超

募资金永久补充流动资金的的公告》。本议案需提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股

东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 券日

报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 20 23

年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                                              华纬科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                  2023 年 5 月 25 日