证券代码：001380           证券简称：华纬科技        公告编号：2023-011



                   华纬科技股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023 年
6 月 2 日以电子邮件和通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议
室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应出席的董事 9 人，实际出席
的董事 9 人（其中金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士共五位
董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，本次会议的出席人
数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过开立募集资金保证
金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过开
立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：
2023-013）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司开立募集资金专
户并签订四方监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司及其全
资子公司河南华纬将向银行申请开立募集资金的专项账户，并与银行、保荐机构签订
《募集资金四方监管协议》，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募
集资金专项账户的设立及《募集资金四方监管协议》签署等具体事宜。
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子
公司提供借款实施募投项目的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募
集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-014）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>
的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经
理工作细则》。
    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员
会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会提名委员会实施细则》。
    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考
核委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》。
    7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员
会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会战略委员会实施细则》。
    8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员
会实施规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会实施规则》。
    9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<对外提供财务资
助管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外
提供财务资助管理制度》。
    10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记管理制度》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



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                                                           2023 年 6 月 8 日