华纬科技股份有限公司


证券代码：001380           证券简称：华纬科技          公告编号：2023-018



                       华纬科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2023
年 6 月 30 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 6 月 25 日通
过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性
规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

     二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟使用部分超募资
金和自有资金投资建设项目的议案》

     经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金和自有资金投资建设
项目不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金和自有
资金投资建设项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。

     本议案需提交股东大会审议。

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有
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资金进行现金管理的议案》

     监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲
置自有资金进行现金管理，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展
需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监
事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资
金进行现金管理。

     具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

     三、备查文件
     公司第三届监事会第七次会议决议。


     特此公告。


                                                    华纬科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2023 年 7 月 1 日