证券代码：001380           证券简称：华纬科技           公告编号：2023-028



                      华纬科技股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023
年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月
6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序
和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、
规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度报告及
其摘要>的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年
度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放
与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同
意公司报出《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分
配预案的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案没有违反《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相
关规定，符合公司长远利益，没有损害上市公司和中小股东利益。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年
半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                                        华纬科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                           2023 年 8 月 18 日