证券代码：001380           证券简称：华纬科技          公告编号：2023-027



                    华纬科技股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2023
年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2023 年 8 月 6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，
共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监
事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度报
告及其摘要>的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规则的要求，以及公司
2023 年半年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份
有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至 2023 年 6
月 30 日公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止变更经营范
围、修订<公司章程>的议案》

    公司拟增加经营范围“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并相应修
改《公司章程》第十三条。公司分别于 2023 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第
八次会议和 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
    但在工商变更过程中，因浙江省工商自 2021 年 3 月 1 日起执行的《中华人
民共和国国务院令第 734 号》文件之相关要求，如本公司变更经营范围，需将公
司类型由制造业转变为其他技术推广服务业或变更公司名称。经多次与工商沟通
后，公司认为变更企业类型或更改公司名称不符合公司长远利益，因此需要终止
变更经营范围、终止《公司章程》中第十三条经营范围的修订，《公司章程》中
其它修订内容保持不变。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
终止变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）、《华纬
科技股份有限公司章程》。

    本议案需提交股东大会审议。
    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<华纬科技股
份有限公司分红管理制度>的议案》

    为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，
保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及
《华纬科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《华纬
科技股份有限公司分红管理制度》，制度确定了公司分红政策、股东回报规划、
分红决策机制及分红监督约束机制。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《分
红管理制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度利
润分配预案的议案》

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公
司章程》中利润分配的相关规定，公司制定了 2023 年半年度利润分配预案，符
合公司的正常经营和长远发展，有利于与广大投资者分享公司的经营成果，不存
在损害股东利益及违反相关规定的情形。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年
第五次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                    华纬科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 8 月 18 日