证券代码：001380             证券简称：华纬科技          公告编号：2023-043



                       华纬科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2023
年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日
通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

    会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开
程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年第三季度
报告>的议案》

       经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

       三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议。


特此公告。


                                      华纬科技股份有限公司
                                              监事会
                                       2023 年 10 月 25 日