证券代码：001380           证券简称：华纬科技         公告编号：2023-047



                    华纬科技股份有限公司
                 关于变更职工代表监事的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开了
    一、职工代表监事辞职情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代
表监事赵盈女士提交的书面辞职报告,因工作职责调整，赵盈女士向监事 会申请
辞去监事会主席、职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务, 其辞职
申请将在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监事
任职前，赵盈女士将继续履行监事职责。
    截至本公告披露日，赵盈女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关
承诺。
    公司及监事会对赵盈女士任职职工代表监事、监事会主席期间对公司发展作
出的贡献表示衷心的感谢。
    二、职工代表监事补选情况
    赵盈女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正
常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 06 日
召开职工代表大会，会议选举楼婷女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代
表监事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届
监事会届满止。
    楼婷女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

    特此公告。

                                                    华纬科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2023 年 12 月 07 日
附件：楼婷女士简历
    楼婷女士，1990 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学
历。2014 年 2 月至 2016 年 12 月，任公司人事助理；2017 年 1 月至今，任公司
人力资源部人事专员。
    截至本公告日，楼婷女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，
不存在重大失信等不良记录。其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定。