证券代码：002001            证券简称：新和成             公告编号：2023-061

                     浙江新和成股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于

2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场
结合通讯方式召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报
告》的议案；

    《2023 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计

委员会审议通过；《2023 年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度日常关

联交易预计调整的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻回避表决，
独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    因公司新项目建设需要，公司对关联方浙江德力装备有限公司容器设备需求

相应增加，预计关联采购额度增加 2,400 万元。2023 年度日常关联交易预计总额
由 62,972.73 万元调整为 65,372.73 万元。

    《关于 2023 年度日常关联交易预计调整的公告》全文详见公司同日在指定

信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

                                            浙江新和成股份有限公司董事会

                                                          2023 年 10 月 27 日