证券代码：002002             证券简称：鸿达兴业       公告编号：临 2023-029
  债券代码：128085             债券简称：鸿达转债



                              鸿达兴业股份有限公司
           关于《关于召开 2022 年度股东大会的通知》的更正公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


         鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资
  讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通
  知》（公告编号：临 2023-024）。经核查，附件 2 格式有误，现更正如下：
  更正前：
  附件2：授权委托书

                                    授权委托书

         兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司
  2022 年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议
  审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次
  会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                                                     备注
提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

   100       总议案                                                    √

非累积投票提案

1.00         《公司 2022 年度董事会工作报告》                          √

2.00         《公司 2022 年度监事会工作报告》                          √

3.00         《公司 2022 年度财务报告》                                √

                                           1
4.00         《公司 2022 年年度报告全文及摘要》                            √

5.00         《公司 2022 年度利润分配预案》                                √

             《董事会关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00                                                                       √
             报告》

7.00         《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》              √

8.00         《关于支付 2022 年度审计费用的议案》                          √

             《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
9.00                                                                       √
             年度审计机构的议案》

             《关于确认公司及子公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023
10.00                                                                      √
             年度日常关联交易的议案》

11.00        《关于变更公司注册资本的议案》（一）                          √

12.00        《关于变更公司注册资本的议案》（二）                          √

13.00        《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
  注：1、上述议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
  对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
  应地方填上“√”。
        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
        3、单位委托须加盖公章。




  委托人签字（盖章）：____________


  委托人身份证号码：_____________________

  委托人股东账户：_____________ _

  委托人持股数量：______ _______________

  受 托 人 签 字：_______________

  受托人身份证号码：_____________________
                                              2
       委托有效期限：______年__ _月____日至______年____月____日

       委 托 日 期：______年____月____日


       更正后：
       附件2：授权委托书

                                          授权委托书

           兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司
       2022 年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议
       审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次
       会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                                            备注              表决意见
提案
                           提案名称                       该列打勾的
编码                                                      项目可以投   同意     反对     弃权
                                                              票

 100     总议案                                              √

非累积投票提案

1.00     《公司 2022 年度董事会工作报告》                    √

2.00     《公司 2022 年度监事会工作报告》                    √

3.00     《公司 2022 年度财务报告》                          √

4.00     《公司 2022 年年度报告全文及摘要》                  √

5.00     《公司 2022 年度利润分配预案》                      √

         《董事会关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
6.00                                                         √
         况的专项报告》

         《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议
7.00                                                         √
         案》

8.00     《关于支付 2022 年度审计费用的议案》                √

9.00     《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公      √

                                                3
        司 2023 年度审计机构的议案》

        《关于确认公司及子公司 2022 年度日常关联交易及
10.00                                                      √
        预计 2023 年度日常关联交易的议案》

11.00   《关于变更公司注册资本的议案》（一）               √

12.00   《关于变更公司注册资本的议案》（二）               √

13.00   《关于修订<公司章程>的议案》                       √

    注：1、上述议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
    对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
    应地方填上“√”。
         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
         3、单位委托须加盖公章。




    委托人签字（盖章）：____________


    委托人身份证号码：_____________________

    委托人股东账户：_____________ _

    委托人持股数量：______ _______________

    受 托 人 签 字：_______________

    受托人身份证号码：_____________________

    委托有效期限：______年__ _月____日至______年____月____日

    委 托 日 期：______年____月____日



         除上述更正的内容外，公司《关于召开2022年度股东大会的通知》的其他内
    容无变化，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
    的《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》（临2023-030）。公司就此
    次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

                                               4
特此公告。



                 鸿达兴业股份有限公司董事会

                        二〇二三年五月六日




             5