北京金诚同达律师事务所
关于鸿达兴业股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
金证法意 2023 字 0522 第 0410 号
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层
电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267
北京金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于鸿达兴业股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
金证法意 2023 字 0522 第 0410 号
致：鸿达兴业股份有限公司
受鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和北京金诚同达律师事
务所（以下简称“本所”）的指派，本所吴涵律师、侯玉振律师（以下简称“本所
律师”）出席公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《鸿达兴业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的
法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关
的文件、资料进行了审查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符
合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资
格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有
效发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并
对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
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本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中
国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的
有关事项出具如下法律意见：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第四次会议，决定以现场投票和网
络投票相结合的方式召开本次股东大会，其中现场会议将于 2023 年 5 月 22 日召
开。
2023 年 4 月 29 日 、 2023 年 5 月 6 日 ， 公 司 董 事 会 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上分别刊登了《鸿达兴业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》《鸿
达兴业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后》（以下统称“会
议通知”），公告了本次股东大会的会议召集人、召开时间、股权登记日、会议地
点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及会议联系方式等
内容。
2023 年 5 月 18 日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《鸿达兴业股份有限
公司关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会的召开
1.会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议
2023 年 5 月 22 日下午 3 点，本次股东大会的现场会议在广州市广州圆路 1 号
广州圆大厦 32 楼会议室如期召开，会议由董事长周奕丰先生主持，会议实际召开
的时间、地点与公告内容一致。
3.网络投票
本次股东大会网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-
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11:30 及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的会议召集人以及出席或列席会议人员的资格
（一）本次股东大会的会议召集人
公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，决定于 2023 年 5 月
22 日召开 2022 年度股东大会，公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议
召集人的资格合法有效。
（二）出席或列席本次股东大会的人员
1.公司的股东及股东委托代理人
根据会议通知，凡于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司股
东或其委托代理人均有权出席本次股东大会。
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，
参加本次股东大会的股东和股东委托代理人共计 74 人，均为股权登记日在登记结
算公司登记在册的公司股东，代表有表决权股份数 268,602,697 股，占公司有表决
权股份总数的 8.6034%。其中：出席现场会议的股东和股东委托代理人为 2 人，代
表有表决权股份数 250,936,920 股，占公司有表决权股份总数的 8.0376%；参加网
络投票的股东 72 人，代表有表决权股份数 17,665,777 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5658%。参与本次股东大会投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）73 人，代表
有表决权股份数 44,656,330 股，占公司有表决权股份总数的 1.4304%，其中：通过
现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,990,553 股，占公司有表决权股份总数的
0.8645％；通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 17,665,777 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5658％。
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经本所律师查验出席本次股东大会的股东及股东委托代理人的身份证明、持
股凭证以及深圳证券信息有限公司提供的相关文件，本所律师认为，出席本次股东
大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大
会的审议事项进行审议并表决。
2.出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他
人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员均具备出席或列席本
次股东大会的合法资格。
综上，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大
会人员的资格均合法、有效，符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会的全部议案，公司已于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 6 日公
告的会议通知中列明；本次股东大会所审议的事项与该会议通知中所列明的事项
相符；本次股东大会不存在对该会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案以现场记名投票与网络投票相结合的
方式进行了逐项审议和表决。根据相关规定，本次股东大会由 2 名股东代表、1 名
监事代表以及 1 名律师共同对现场投票进行了监票和计票，在对网络投票的结果
进行了合并统计后，现场公布表决结果如下：
1.审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》，具体表决结果为：
同意 264,920,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.6291%；反对 3,254,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.2115%；弃权 428,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1594%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 40,974,030 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 91.7541%；
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反对 3,254,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.2870%；
弃权 428,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9589%。
本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
2.审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，具体表决结果为：
同意 264,920,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.6291%；反对 3,254,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.2115%；弃权 428,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.1594%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 40,974,030 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 91.7541%；
反对 3,254,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.2870%；
弃权 428,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9589%。
本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
3.审议通过《公司 2022 年度财务报告》，具体表决结果为：
同意 264,830,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.5956%；反对 3,209,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.1949%；弃权 562,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.2095%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 40,884,030 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 91.5526%；
反对 3,209,600 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.1873%；
弃权 562,700 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2601%。
本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
4.审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》，具体表决结果为：
同意 264,920,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
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的 98.6291%；反对 3,119,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.1614%；弃权 562,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.2095%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 40,974,030 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 91.7541%；
反对 3,119,600 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.9858%；
弃权 562,700 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2601%。
本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
5.审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，具体表决结果为：
同意 265,215,797 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.7391%；反对 3,233,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.2039%；弃权 153,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0571%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 41,269,430 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 92.4156%；
反对 3,233,600 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.2411%；
弃权 153,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3433%。
本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
6.审议通过《董事会关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
具体表决结果为：
同意 264,830,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.5956%；反对 3,209,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.1949%；弃权 562,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.2095%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 40,884,030 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 91.5526%；
反对 3,209,600 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.1873%；
弃权 562,700 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2601%。
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本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
7.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，具体表决
结果为：
同意 264,830,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.5956%；反对 3,205,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.1932%；弃权 567,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.2112%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 40,884,030 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 91.5526%；
反对 3,205,100 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.1773%；
弃权 567,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2701%。
本议案为特殊决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 2/3 以上通过。
8.审议通过《关于支付 2022 年度审计费用的议案》，具体表决结果为：
同意 264,844,297 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.6008%；反对 3,191,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.1881%；弃权 567,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.2112%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 40,897,930 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 91.5837%；
反对 3,191,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.1461%；
弃权 567,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2701%。
本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
9.审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》，具体表决结果为：
同意 264,920,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.6291%；反对 3,119,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
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份总数的 1.1614%；弃权 562,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.2095%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 40,974,030 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 91.7541%；
反对 3,119,600 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.9858%；
弃权 562,700 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2601%。
本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
10.审议通过《关于确认公司及子公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年
度日常关联交易的议案》，具体表决结果为：
经关联股东鸿达兴业集团有限公司回避表决后，同意 41,158,930 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1682%；反对 3,209,600 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 7.1873%；弃权 287,800 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6445%。其中，本项议
案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 41,158,930 股，占参与投票的中
小投资者所持有表决权股份总数的 92.1682%；反对 3,209,600 股，占参与投票的中
小投资者所持有表决权股份总数的 7.1873%；弃权 287,800 股，占参与投票的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.6445%。
本议案为普通决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 1/2 以上通过。
11.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（一），具体表决结果为：
同意 265,172,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.7229%；反对 3,276,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.2200%；弃权 153,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0571%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 41,226,130 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 92.3187%；
反对 3,276,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.3380%；
弃权 153,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3433%。
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本议案为特殊决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 2/3 以上通过。
12.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（二），具体表决结果为：
同意 265,172,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.7229%；反对 3,276,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.2200%；弃权 153,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0571%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 41,226,130 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 92.3187%；
反对 3,276,900 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.3380%；
弃权 153,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3433%。
本议案为特殊决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 2/3 以上通过。
13.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决结果为：
同意 265,239,797 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 98.7480%；反对 3,209,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 1.1949%；弃权 153,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0571%。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计票结果为：
同意 41,293,430 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 92.4694%；
反对 3,209,600 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.1873%；
弃权 153,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3433%。
本议案为特殊决议事项，获得了参与投票的股东及股东委托代理人所持表决
权的 2/3 以上通过。
会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任
何异议；会议通知中所列议案均已获本次股东大会有效通过；本次股东大会决议与
表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事
签字。
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合现
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行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表
决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
杨 晨： 吴 涵：
侯玉振：
年 月 日
