证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2023-032
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告
编号：临 2023-024）。公司于 2023 年 5 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：临 2023-030），并于
2023 年 5 月 18 日刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 3:00。
2、网络投票时间为：2022 年 5 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所
1
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 74 人，代表股份 268,602,697
股，占上市公司总股份的 8.6034％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 250,936,920 股，占上市公司总
股份的 8.0376％。
通过网络投票的股东 72 人，代表股份 17,665,777 股，占上市公司总股份的
0.5658％。
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）73 人，代表股份
44,656,330 股，占上市公司总股份的 1.4304％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,990,553 股，占上市公
司总股份的 0.8645％。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 17,665,777 股，占上市公司总股
份的 0.5658％。
3、公司 5 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、
侯玉振律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股
东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对
2
中小股东的表决结果单独计票。
2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2022 年度工作述职。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
总表决结果：
同意 264,920,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6291％；反对
3,254,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2115％；弃权 428,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1594％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 40,974,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7541％；反对
3,254,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2870％；弃权 428,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9589％。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。
总表决结果：
同意 264,920,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6291％；反对
3,254,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2115％；弃权 428,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1594％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 40,974,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7541％；反对
3,254,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2870％；弃权 428,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9589％。
3
（三）审议通过《公司 2022 年度财务报告》。
总表决结果：
同意 264,830,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5956％；反对
3,209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％；弃权 562,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2095％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 40,884,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5526％；反对
3,209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1873％；弃权 562,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2601％。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
总表决结果：
同意 264,920,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6291％；反对
3,119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1614％；弃权 562,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2095％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 40,974,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7541％；反对
3,119,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9858％；弃权 562,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2601％。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
总表决结果：
同意 265,215,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7391％；反对
3,233,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2039％；弃权 153,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％。
其中，中小股东总表决结果：
4
同意 41,269,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4156％；反对
3,233,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2411％；弃权 153,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3433％。
（六）审议通过《董事会关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
总表决结果：
同意 264,830,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5956％；反对
3,209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％；弃权 562,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2095％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 40,884,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5526％；反对
3,209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1873％；弃权 562,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2601％。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果：
同意 264,830,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5956％；反对
3,205,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1932％；弃权 567,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 40,884,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5526％；反对
3,205,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1773％；弃权 567,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2701％。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
5
（八）审议通过《关于支付 2022 年度审计费用的议案》。
总表决结果：
同意 264,844,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6008％；反对
3,191,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1881％；弃权 567,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 40,897,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5837％；反对
3,191,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1461％；弃权 567,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2701％。
（九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》。
总表决结果：
同意 264,920,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6291％；反对
3,119,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1614％；弃权 562,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2095％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 40,974,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.7541％；反对
3,119,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9858％；弃权 562,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2601％。
（十）审议通过《关于确认公司及子公司 2022 年度日常关联交易及预计
2023 年度日常关联交易的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限
公司回避表决。
总表决结果：
6
同意 41,158,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1682％；反对
3,209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1873％；弃权 287,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6445％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 41,158,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1682％；反对
3,209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1873％；弃权 287,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6445％。
（十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（一）。
总表决结果：
同意 265,172,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7229％；反对
3,276,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2200％；弃权 153,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 41,226,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3187％；反对
3,276,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3380％；弃权 153,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3433％。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（二）。
总表决结果：
同意 265,172,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7229％；反对
3,276,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2200％；弃权 153,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 41,226,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3187％；反对
7
3,276,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3380％；弃权 153,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3433％。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决结果：
同意 265,239,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7480％；反对
3,209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1949％；弃权 153,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 41,293,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4694％；反对
3,209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1873％；弃权 153,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3433％。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、侯玉振律师对大会进行见证，并发表
结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以
及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会
的法律意见书。
8
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○二三年五月二十三日
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