鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司
章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第八届
董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们作为鸿达兴业股份有限公司的独立董事，对《公司 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意公司编
制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》，
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董
事，对公司 2023 年半年度对外担保及与关联方资金往来情况进行了认真核查，
现发表如下意见：
1
（一）担保情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额均为公司为全资子公司提供
担保或子公司之间担保。除上述担保事项外，公司及子公司没有为股东、实际控
制人及其他关联方、其他任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司累计对外担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 反担保 是否
担保 担保额度 是否
担保额 实际发 实际担 担保 物 情况 为关
对象 相关公告 担保期 履行
度 生日期 保金额 类型 （如 （如 联方
名称 披露日期 完毕
有） 有） 担保
报告期内审批的对 报告期内对外担
外担保额度合计 0 保实际发生额合 0
（A1） 计（A2）
报告期末已审批的 报告期末实际对
对外担保额度合计 0 外担保余额合计 0
（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
担保 反担保 是否
担保 担保额度 是否
担保额 实际发 实际担 担保 物 情况 为关
对象 相关公告 担保期 履行
度 生日期 保金额 类型 （如 （如 联方
名称 披露日期 完毕
有） 有） 担保
自主合同（融资租
2016 年 连 带 赁合同，期限 4 年）
乌 海 2016 年 07
46,651 09 月 09 28,171 责 任 - - 生效之日起，至被 否 否
化工 月 22 日
日 担保 担保的主债权诉讼
时效届满之日止。
自保证合同生效之
日始至融资租赁合
2017 年 连 带
中 谷 2017 年 03 同（期限 4 年）项
30,000 03 月 31 7,227 责 任 - - 否 否
矿业 月 01 日 下债务履行期届满
日 担保
之日起满两年时
止。
自保证合同签署之
日始至租赁合同
2017 年 连 带
中 谷 2017 年 06 （期限 3 年）项下
8,516 06 月 26 4,370 责 任 - - 否 否
矿业 月 16 日 主债务履行期届满
日 担保
之日起满两年的期
间。
自保证合同签署之
日始至租赁合同
2017 年 连 带
中 谷 2017 年 06 （期限 3 年）项下
8,516 06 月 26 3,433 责 任 - - 否 否
矿业 月 16 日 主债务履行期届满
日 担保
之日起满两年的期
间。
2018 年 连 带 自主合同生效之日
中 谷 2017 年 12
16,400 02 月 08 16,392 责 任 - - 起至被担保的主债 否 否
矿业 月 30 日
日 担保 权（期限 3 年）诉
2
讼时效届满之日
止。
2018 年 连 带 租赁合同约定的债
乌 海 2018 年 09
10,000 09 月 28 6,353 责 任 - - 务履行期限（4 年） 否 否
化工 月 12 日
日 担保 届满之日起三年
自保证合同签署之
2018 年 连 带 日始至主合同（期
中 谷 2018 年 10
90,000 10 月 24 88,553 责 任 - - 限 8 年）项下主债 否 否
矿业 月 24 日
日 担保 务履行期届满之日
起满两年的期间。
自保证合同主债权
2019 年 连 带
乌 海 2018 年 12 发生期间（期限 1
10,000 02 月 12 10,000 责 任 - - 否 否
化工 月 18 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
2019 年 连 带
乌 海 2018 年 12
7,000 03 月 27 7,000 责 任 - - 1年 否 否
化工 月 18 日
日 担保
自保证合同主债权
2019 年 连 带
乌 海 2018 年 12 发生期间（期限 1
30,000 06 月 21 30,000 责 任 - - 否 否
化工 月 18 日 年）届满之日起三
日 担保
年。
自保证合同主债权
2019 年 连 带
中 谷 2018 年 12 发生期间（期限 1
10,000 02 月 12 10,000 责 任 - - 否 否
矿业 月 18 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
自主合同约定的债
2019 年 连 带
中 谷 2018 年 12 务履行期限（期限 1
17,850 03 月 13 17,850 责 任 - - 否 否
矿业 月 18 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
2019 年 连 带
金 材 2019 年 02
2,000 01 月 15 2,000 责 任 - - 1年 否 否
科技 月 01 日
日 担保
租赁合同约定的债
2019 年 连 带
中 谷 2019 年 04 务履行期限（期限 4
10,000 05 月 15 7,157 责 任 - - 否 否
矿业 月 23 日 年）届满之日起三
日 担保
年
自主合同约定的债
2019 年 连 带
乌 海 2018 年 12 务履行期限（期限 1
25,200 07 月 17 24,840 责 任 - - 否 否
化工 月 18 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
2019 年 连 带 自主合同项下的借
乌 海 2019 年 06
27,800 09 月 26 27,800 责 任 - - 款期限（期限 1 年） 否 否
化工 月 25 日
日 担保 届满之日起两年。
自具体授信业务合
2019 年 连 带 同的受信人履行债
乌 海 2019 年 06
16,000 08 月 20 14,000 责 任 - - 务期限（2021 年 2 否 否
化工 月 25 日
日 担保 月 19 日）届满之日
起两年。
自全部主合同项下
2019 年 连 带 最后到期的主债务
乌 海 2019 年 06
36,000 08 月 19 36,000 责 任 - - 的债务履行期限 否 否
化工 月 25 日
日 担保 （期限 1 年）届满
之日起两年。
自主合同项下的债
2019 年 连 带
乌 海 2019 年 06 务履行期限（期限 1
30,000 08 月 26 30,000 责 任 - - 否 否
化工 月 25 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
3
自主协议项下的借
2019 年 连 带
乌 海 2019 年 08 款展期期限（期限 1
20,000 09 月 24 20,000 责 任 - - 否 否
化工 月 29 日 年）届满之日起三
日 担保
年。
自主合同约定的债
新 达 2019 年 连 带
2019 年 08 务人履行债务期限
茂 稀 5,000 09 月 12 5,000 责 任 - - 否 否
月 29 日 （期限 5 年）届满
土 日 担保
之日起两年。
自全部主合同项下
最后到期的主债务
2019 年 连 带
中 谷 2019 年 10 的债务履行期限
12,000 12 月 30 9,900 责 任 - - 否 否
矿业 月 31 日 （2021 年 8 月 19
日 担保
日）届满之日起两
年。
自主合同项下债务
2019 年 连 带
乌 海 2019 年 08 履行期限（期限 1
13,000 12 月 11 12,800 责 任 - - 否 否
化工 月 06 日 年）届满之日起三
日 担保
年。
2020 年 连 带 自主合同项下的借
中 谷 2020 年 06
32,899 06 月 19 32,899 责 任 - - 款期限（期限 2 年） 否 否
矿业 月 17 日
日 担保 届满之日起两年。
自保证合同项下确
2020 年 连 带
中 谷 2019 年 10 定的主债权发生期
8,500 02 月 19 8,000 责 任 - - 否 否
矿业 月 31 日 间（期限 1 年）届
日 担保
满之日起两年。
自保证合同项下确
2020 年 连 带
乌 海 2019 年 10 定的主债权发生期
8,600 02 月 19 7,500 责 任 - - 否 否
化工 月 31 日 间（期限 1 年）届
日 担保
满之日起两年。
自全部主合同项下
2020 年 连 带 最后到期的主债务
西 部 2019 年 10
2,400 01 月 02 1,786 责 任 - - 的债务履行期限 否 否
环保 月 31 日
日 担保 （期限 1 年）届满
之日起两年。
自主合同项下债务
2020 年 连 带
中 谷 2020 年 04 履行期限（期限 3
10,000 05 月 20 9,645 责 任 - - 否 否
矿业 月 28 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
自主合同签订之日
2020 年 连 带 起至债务人在该主
乌 海 2019 年 10
30,000 06 月 08 29,700 责 任 - - 合同项下的债务履 否 否
化工 月 31 日
日 担保 行期限（期限 5 年）
届满之日起三年。
自主合同约定的债
2020 年 连 带
中 谷 2020 年 06 务履行期限（期限 1
18,000 07 月 07 14,798 责 任 - - 否 否
矿业 月 17 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
自主合同约定的债
2020 年 连 带
乌 海 2020 年 06 务履行期限（期限 1
27,600 07 月 07 20,400 责 任 - - 否 否
化工 月 17 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
自全部主合同项下
2020 年 连 带 最后到期的主债务
乌 海 2020 年 04
36,000 08 月 15 29,600 责 任 - - 的债务履行期限 否 否
化工 月 28 日
日 担保 （期限 1 年）届满
之日起两年。
乌 海 2020 年 04 30,000 2020 年 30,000 连 带 - - 自主合同项下的债 否 否
4
化工 月 28 日 11 月 25 责 任 务履行期限（期限 1
日 担保 年）届满之日起两
年。
自主协议项下的借
2020 年 连 带
乌 海 2020 年 04 款展期期限（期限 1
20,000 11 月 19 19,500 责 任 - - 否 否
化工 月 28 日 年）届满之日起三
日 担保
年。
2020 年 连 带 自主合同项下的借
乌 海 2020 年 04
27,200 11 月 09 27,100 责 任 - - 款期限（期限 1 年） 否 否
化工 月 28 日
日 担保 届满之日起两年。
2020 年 连 带 自主合同项下的借
中 谷 2020 年 06
32,899 12 月 09 32,899 责 任 - - 款期限（期限 1 年） 否 否
矿业 月 17 日
日 担保 届满之日起两年。
报告期内审批对子 报告期内对子公
公司担保额度合计 0 司担保实际发生 0
（B1） 额合计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公
对子公司担保额度 766,031 司实际担保余额 682,673
合计（B3） 合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保 反担保 是否
担保 担保额度 是否
担保额 实际发 实际担 担保 物 情况 为关
对象 相关公告 担保期 履行
度 生日期 保金额 类型 （如 （如 联方
名称 披露日期 完毕
有） 有） 担保
中 谷
矿 业
（ 乌
海 化
工 于
担保合同生效之日
2012
2012 年 连 带 起至主合同项下债
年 12
- 180,000 12 月 27 45,000 责 任 - - 务履行期限届满之 否 否
月 为
日 担保 日（2020 年 12 月
中 谷
11 日）后两年止
矿 业
长 期
借 款
提 供
担保）
担保合同生效之日
2015 年 连 带 起至主合同项下债
中 谷 2014 年 12
180,000 01 月 09 88,553 责 任 - - 务履行期限届满之 否 否
矿业 月 30 日
日 担保 日后两年止（2022
年 12 月 26 日）
2019 年
蒙 华 2018 年 12
60,000 03 月 25 60,000 质押 - - 与主债权期限一致 否 否
海电 月 18 日
日
2020 年
蒙 华 2020 年 03
60,000 03 月 06 53,939 质押 - - 与主债权期限一致 否 否
海电 月 10 日
日
自主合同约定的债
2020 年 连 带
中 谷 2020 年 06 务人履行债务期限
32,899 06 月 19 32,899 责 任 - - 否 否
矿业 月 17 日 （期限 5 年）届满
日 担保
之日起两年。
2020 年 连 带 自主合同项下的债
乌 海 2020 年 08
30,000 11 月 25 30,000 责 任 - - 务履行期限（期限 1 否 否
化工 月 27 日
日 担保 年）届满之日起两
5
年。
自主合同项下的债
2020 年 连 带
中 谷 2020 年 06 务履行期限（期限 3
32,899 12 月 09 32,899 责 任 - - 否 否
矿业 月 17 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
自主合同项下的债
2020 年 连 带
中 谷 2020 年 06 务履行期限（期限 3
32,899 12 月 10 32,899 责 任 - - 否 否
矿业 月 17 日 年）届满之日起两
日 担保
年。
报告期内审批对子 报告期内对子公
公司担保额度合计 0 司担保实际发生 0
（C1） 额合计（C2）
报告期末已审批的 报告期末对子公
对子公司担保额度 608,697 司实际担保余额 376,189
合计（C3） 合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实
额 度 合 计 0 际发生额合计 0
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担
担 保 额 度 合 计 1,374,728 保 余 额 合 计 1,058,862
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
108.13%
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
1,053,862
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 569,257
上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,623,119
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责 不适用
任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如
不适用
有）
3、结论
公司建立了《公司对外担保管理制度》，就对外担保事项的决策权限、审
核程序、日常管理和持续风险控制等进行了详细规定。上述对外担保已按照
《公司章程》、《公司对外担保管理制度》和其他相关规定履行了必要的审议
程序和信息披露义务。
截至 2023 年 6 月 30 日，因全资子公司乌海化工、中谷矿业、西部环保、蒙
华海电部分短期借款到期未能按时偿还，上述部分担保逾期，因此，部分相关债
权人提起诉讼或申请执行。上述被担保方正在与债权人积极沟通，争取达成合理
6
可行的还款方案，同时全力保障生产经营稳定，努力提高经营效益，积极筹措资
金偿还债务，目前上述担保事项的财务风险处于可控范围。
作为公司独立董事，我们将持续关注公司及子公司担保事项的履行情况，督
促公司及子公司采取有效措施尽快偿还逾期借款，并积极履行诉讼判决，降低诉
讼风险。
（二）关联方资金往来情况
1、经营性资金往来
（1）日常关联交易往来
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于确
认公司及子公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，因生产经营需要，公司及全资/控
股子公司乌海化工、塑交所、中科装备，拟与关联方内蒙古盐湖镁钾有限责任公
司（简称“盐湖镁钾”）、乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）、
广东兴业国际实业有限公司（简称“兴业国际”）发生采购工业盐等原辅材料、
采购接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易事项。预计 2023 年度日常
关联交易金额合计不超过 4,550 万元，具体交易价格将参照同期同类商品或服务
的市场价格确定。
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，公司（含子公司）实际发生如
下日常关联交易：
2023 年 1-6 月实
关联交 公司/子公
关联交易对方 交易事项 2023 年度预计金额 际发生金额（万
易类别 司
元）
采购工业盐
乌海化工 盐湖镁钾 不超过 3,000 万元 157.79
等原辅材料
采购原
辅材料
小计 不超过 3,000 万元 157.79
接受劳 接受建筑劳
中科装备 海外建筑 不超过 1,000 万元 0.00
务 务服务
7
小计 不超过 1,000 万元 0.00
租赁办 租赁办公场
塑交所 兴业国际 不超过 550 万元 50.88
公场 地、仓库
地、仓
库 小计 不超过 550 万元 50.88
销售熟
西部环保 海外建筑 料、水泥 - 25.98
销售商 等
品
小计 - 25.98
合计 不超过 4,550 万元 234.65
2023年上半年实际发生的上述日常关联交易因公司子公司生产经营需要而
发生，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。报告期内，在日
常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部分董事会会议预计
外交易，金额合计为25.98万元，该等关联交易均为日常生产经营需要而发生，
且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的关联交易发生金额在董事长
权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，不存在损害上市公司利
益的情形。
（2）其他关联交易往来
2023年1-6月，公司及子公司除因上述日常关联交易发生的与关联方往来
外，未与关联方发生其他关联交易往来。
2、非经营性资金往来
经核查，2023年1-6月公司及子公司与关联方未发生非经营性资金往来。
独立董事：江希和、周苏、彭新育
二○二三年八月二十九日
8