证券代码：002003              证券简称：伟星股份            公告编号：2023-026



                    浙江伟星实业发展股份有限公司
          第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第八届董事会第九次（临时）会议于2023年5月16日以通讯表决的方式召开。会议

应出席董事九名，实际出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专

人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调减2022年度向特

定对象发行股票募集资金总额的议案》。

    根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四

十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第8号》等相

关监管要求，公司将第八届董事会第四次（临时）会议决议日前六个月至公司2022年度向特

定对象发行股票（以下简称“本次发行”）前新投入和拟投入（含认缴与实缴的差额）的财

务性投资金额460万元，从本次发行的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资

金总额调整为不超过119,540万元。

    根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年度向特

定对象发行股票方案的议案》。

    因本次发行的募集资金总额已进行了调减，公司对本次发行方案再次进行相应调整。具

体情况如下：

    （1）发行数量

    调整前：

    本次向特定对象发行股票募集的资金总额不超过 120,000 万元，且发行数量不超过发行

                                       1
前公司总股本的 30%，即不超过 311,161,666 股（以 2022 年 12 月 31 日总股本测算）；最终

发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并取得中国证

监会同意注册批复后，由公司董事会根据股东大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）

协商确定。

      在本次发行前，若公司发生送股、资本公积金转增股本或其他导致公司总股本发生变化

的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

      调整后：

      本次向特定对象发行股票募集的资金总额不超过 119,540 万元，且发行数量不超过发行

前公司总股本的 30%，即不超过 311,161,666 股（以 2022 年 12 月 31 日总股本测算）；最终

发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并取得中国证

监会同意注册批复后，由公司董事会根据股东大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）

协商确定。

      在本次发行前，若公司发生送股、资本公积金转增股本或其他导致公司总股本发生变化

的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

      （2）募集资金金额及用途

      调整前：

      本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 120,000 万元，扣除发行费用后的募集资

金净额将用于以下项目：

                                                                          单位：万元

 序号                    项目名称                   投资总额       募集资金拟投金额
          年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及
  1                                                       47,460              42,000
          服饰辅料技改项目（一期）
  2       年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目                   34,620              32,760

  3       越南服装辅料生产项目                            44,640              30,240

  4       补充流动资金                                    15,000              15,000

                      合计                               141,720             120,000

      若实际募集资金总额（扣除发行费用后）低于上述募集资金拟投金额，不足部分由公司

自筹解决。公司将根据实际募集资金净额，对上述投资项目的募投金额等进行适当调整。

      本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，

并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。

      调整后：




                                          2
       本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 119,540 万元，扣除发行费用后的募集资

金净额将用于以下项目：

                                                                             单位：万元

 序号                     项目名称                     投资总额       募集资金拟投金额
           年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及
   1                                                         47,460               42,000
           服饰辅料技改项目（一期）
   2       年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目                     34,620               32,760

   3       越南服装辅料生产项目                              44,640               30,240

   4       补充流动资金                                      14,540               14,540

                       合计                                141,260               119,540

       若实际募集资金总额（扣除发行费用后）低于上述募集资金拟投金额，不足部分由公司

自筹解决。公司将根据实际募集资金净额，对上述投资项目的募投金额等进行适当调整。

       本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，

并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。

       除上述调整外，公司2022年度向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

       根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

       3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度向特定对象发

行股票预案（三次修订稿）》。

       因本次发行的募集资金总额已进行了调减，公司董事会修订了《2022年度向特定对象发

行股票预案（二次修订稿）》；具体内容详见公司于2023年5月17日登载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

       根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

       4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度向特定对象发

行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

       因本次发行的募集资金总额已进行了调减，公司董事会修订了《2022年度向特定对象发

行 股票 方案论 证分 析报告 》； 具体 内容详 见公 司于 2023 年5 月17日 登载 在巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订

稿）》。

       根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

       5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度向特定对象发

行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。

       因本次发行的募集资金总额已进行了调减，公司董事会修订了《2022年度向特定对象发



                                           3
行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》；具体内容详见公司于2023年5月17日

登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行股票募集资

金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

    根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向特定对

象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

    因本次发行的募集资金总额已进行了调减，公司董事会修订了《2022年度向特定对象发

行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》；具体内容详见公司于2023

年5月17日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向特定对象

发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

    根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。



    三、独立董事对本次向特定对象发行股票相关事项的意见

    本次调减2022年度向特定对象发行股票募集资金总额，并调整向特定对象发行股票方案

等相关文件符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范

性文件的规定。我们同意公司调减2022年度向特定对象发行股票募集资金总额，并调整2022

年度向特定对象发行股票方案等相关文件。



    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第九次（临时）会议决议；

    2、独立董事对公司调整2022年度非公开发行股票方案等事项的意见。



    特此公告。



                                               浙江伟星实业发展股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2023年5月17日




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