证券代码：002003               证券简称：伟星股份             公告编号：2023-043



                   浙江伟星实业发展股份有限公司
         第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第八届董事会第十二次（临时）会议通知于2023年8月25日以专人或电子邮件等送
达方式发出，并于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席

的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真等送达方式审议表
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金专户

并授权签订募集资金监管协议的议案》。
    为规范公司募集资金的使用和管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司募集资金使用管理

办法》的要求，以及公司2022年度股东大会的授权，董事会同意公司开立募集资金专项账户，
用于本次募集资金的存放、管理与使用，并授权董事长或其授权人士在募集资金到账后一个

月内与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署募集资金监管协议。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股

票相关授权的议案》。
    为确保公司向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的顺利实施，根据公司

2022年度股东大会的授权，董事会同意在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后

确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%时，授权公司董事长或其指定

人士与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进
行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购

不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

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三、备查文件
公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议。




特此公告。




                                         浙江伟星实业发展股份有限公司

                                                   董事会
                                                2023年8月30日




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