证券代码：002005               证券简称： ST 德豪               编号：2023—45




                   安徽德豪润达电气股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十三
次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 20 日以现
场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》。

    同意对回购公司股份实施期限延期 12 个月。除回购实施期限延长外，回购方
案的其他内容未发生变化。

    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份实
施期限延期的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

    2、独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


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特此公告。

                 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

                             2023年10月23日




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