证券代码：002007             证券简称：华兰生物          公告编号：2023-025



                      华兰生物工程股份有限公司
                   第八届监事会第八次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
2023年9月8日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年9月18日在公司办公楼三楼
会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席马超援先生主持，会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<华兰生物
工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，与会监事一致认为：《华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本
激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2023-026）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<华兰生物
工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，与会监事一致认为：《华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能
确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司健全激励对象绩效评
价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，将进一步健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东权益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于核查<华兰
生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认为：
    1、本次列入 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。本次列入 2023 年限制性
股票激励计划首次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所主板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《华兰生物工程
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    3、本激励计划的激励对象不包括上市公司独立董事、监事、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，本次列入 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合相
关法律法规所规定的条件，其作为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东
大会审议 2023 年限制性股票激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及对公示情
况的说明。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2023 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单》。
    三、备查文件
    第八届监事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                       华兰生物工程股份有限公司监事会
                                               2023 年 9 月 19 日