证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-025
浙江盾安人工环境股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 15 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司
公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 80 名，代表股东
80 名，代表有表决权的股份总数 510,496,238 股，占公司股份总数的 48.3138％。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 1 名，代表 1 名股东，代表有表决权
1
股份 409,774,802 股，占公司股份总数的 38.7814％。
通过网络投票的股东 79 名，代表有表决权股份 100,721,436 股，占公司股份
总数的 9.5324％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 79 名，代表有表决权股
份 100,721,436 股，占公司股份总数的 9.5324％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 100,721,436 股，占上市公司总股
份的 9.5324％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 510,484,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,709,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9884％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 510,484,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
2
同意 100,709,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9884％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 510,479,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 8,900 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 100,704,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9829％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 8,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0088％。
4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 510,479,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 13,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,704,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9829％；反对
13,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
5、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 510,479,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 8,900 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 100,704,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9829％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 8,900 股，占出席
3
会议的中小股东所持股份的 0.0088％。
6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 510,484,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,709,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9884％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
7、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 510,484,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,709,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9884％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
8、审议通过了《关于确定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
案》
总表决情况：
同意 510,484,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,709,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9884％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
4
9、审议通过了《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 510,484,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,709,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9884％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 510,484,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,709,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9884％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
11、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 100,704,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 8,900 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0088％。
公司控股股东珠海格力电器股份有限公司作为关联股东已按照相关 规定回
避表决。格力电器持有公司 409,774,802 股股份，占公司总股本的 38.78%。
中小股东总表决情况：
同意 100,704,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9829％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 8,900 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0088％。
5
12、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 510,479,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对 13,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,704,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9829％；反对
13,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 508,643,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6372％；反对
1,848,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3622％；弃权 3,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 98,869,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1610％ ；反对
1,848,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8357％；弃权 3,400 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 100,680,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9594％；反对 37,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0034％；回避 409,774,802 股。
公司控股股东珠海格力电器股份有限公司作为关联股东已按照相关 规定回
避表决。格力电器持有公司 409,774,802 股股份，占公司总股本的 38.78%。
中小股东总表决情况：
同意 100,680,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9594％；反对
6
37,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0372％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
15、审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 510,484,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 3,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 100,709,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9884％；反对
8,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 3,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0034％。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召
开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十六日
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