证券代码：002021            证券简称：*ST中捷         公告编号：2023-106



                     中捷资源投资股份有限公司

             第八届监事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 12 月
23 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第四次（临时）会议。
    2023 年 12 月 23 日第八届监事会第四次（临时）会议以通讯表决的方式召
开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效
表决票 3 张。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    在保证全体监事充分发表意见的前提下，形成决议如下：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八
届监事会第四次（临时）会议通知期限的议案》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司获得债务
豁免暨关联交易的议案》。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-107）。
    经审核，监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损
害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规
定，同意本次关联交易的事项。
    特此公告。


                                         中捷资源投资股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 24 日

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