证券代码：002021           证券简称：*ST中捷          公告编号：2023-105



                     中捷资源投资股份有限公司

               第八届董事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月
23 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第四次（临时）会议。
    2023 年 12 月 23 日，第八届董事会第四次（临时）会议以通讯表决的方式
召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有
效表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八
届董事会第四次（临时）会议通知期限的议案》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司获得债务
豁免暨关联交易的议案》。
    详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-107）。
    关联董事张黎曙、李辉、陈金艳回避表决。
    本次关联交易已经全体独立董事过半数同意，并一致同意将该议案提交董事
会进行审议。


    特此公告。
                                         中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 24 日
                                                                         1