证券代码：002027         证券简称：分众传媒        公告编号：2023-041



                     分众传媒信息技术股份有限公司

                  第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年
7 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由董
事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年半年度
报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2023 年半年度报告全文》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于增加 2023
年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    特此公告。
                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 10 日
备查文件：
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。