证券代码：002028                证券简称：思源电气              公告编号：2023-025


思源电气股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的会议通知于 2023
年 5 月 24 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于 2023 年 6 月 1
日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划
激励对象、期权数量及注销部分期权的决议》。

    经核查，监事会认为，公司本次调整 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及
注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司
2019 年股票期权激励计划等的相关规定，激励对象行权资格及调整程序合规、有效，履行了
必要的审核程序，同意公司本次调整 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销
部分期权的事项。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第
四个行权期行权条件成就的决议》。

    经核查，监事会认为，公司2019年股票期权激励计划第四个行权期的行权条件已成就，本
次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司2019
年股票期权激励计划等的相关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意300名激励对象在
激励计划的第四个行权期内按规定行权。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                                       思源电气股份有限公司监事会

                                                                二〇二三年六月一日

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