证券代码：002028              证券简称：思源电气                公告编号：2023-056


   思源电气股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四次会议的会议通知于2023

年10月8日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。会议于2023年10月19日采取了

书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际

出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。



                                                     思源电气股份有限公司监事会

                                                              二〇二三年十月二十日




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