证券代码：002030             证券简称：达安基因               公告编号：2023-039




                     广州达安基因股份有限公司
       第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第
二次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10
月 30 日（星期一）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大
楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长薛哲强
先生主持，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。公司全体监事及高管列席会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会
议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年第三季度报告》。
    经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2023-041）。


    二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于修改 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女
士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士不参加表决。
    原预计2023年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为14,080.00万
元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的
日常经营关联交易总额为14,230.00万元，相比原预计金额增加150.00万元。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次超出的日常关联
交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
    公司《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年10月31日《证券时报》、
《上海证券报》（公告编号：2023-042）。


    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《独
立董事制度》（2023 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
   本预案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《网
下新股申购管理办法》（2023 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司网下新股申购管理办法》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见公司指
定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日
《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-043）。


    特此公告。


                                              广州达安基因股份有限公司
                                                       董   事   会
2023 年 10 月 30 日