证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-016
巨轮智能装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 19 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 68 人，代表公司有表决权股份 331,413,354 股，
占公司股份总数的 15.0684%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权股份
301,562,954 股，占公司股份总数的 13.7112％；
2、通过网络投票的股东共60人，代表公司有表决权股份29,850,400股，占
1
公司股份总数的1.3572％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共62人，代表公司有表决权股份31,253,145股，占公司股
份总数的1.4210％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东连越律师事务所律师
出席或列席了现场会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）以普通决议审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
（二）以普通决议审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
（三）以普通决议审议通过了《2022年度财务决算报告》；
（四）以普通决议审议通过了《2022年度利润分配预案》；
（五）以普通决议审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；
（六）以普通决议审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；
（七）以普通决议审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相
关规定，涉及本议案的关联股东吴潮忠先生（所持股份数量259,210,587股）、吴
豪先生（所持股份数量10,630,000股）、郑栩栩先生（所持股份数量10,600,000
股）、李丽璇女士（所持股份数量11,132,061股）、林瑞波先生（所持股份数量
8,577,561股）对自己的薪酬回避表决；
（八）以普通决议审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》，本议案涉
及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，涉及本
议案的关联股东曾旭钊先生（所持股份数量10,000股）对自己的薪酬回避表决；
（九）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
（十）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》。
上述第九、十项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席
2
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
议案 议案 决
比例 比例
序号 名称 股数 比例（%） 股数 股数 结
（%） （%）
果
《2022
年度董 通
1.00 329,680,054 99.4770 1,717,700 0.5183 15,600 0.0047
事会工 过
作报告》
《2022
年度监 通
2.00 329,680,054 99.4770 1,717,700 0.5183 15,600 0.0047
事会工 过
作报告》
《2022
年度财 通
3.00 329,878,954 99.5370 1,518,800 0.4583 15,600 0.0047
务决算 过
报告》
《2022
年度利 通
4.00 329,812,554 99.5170 1,585,200 0.4783 15,600 0.0047
润分配 过
预案》
《2022
年年度 通
5.00 329,846,454 99.5272 1,551,300 0.4681 15,600 0.0047
报告及 过
其摘要》
《关于
拟续聘
信永中
和会计
师事务
所（特殊 通
6.00 329,878,954 99.5370 1,518,800 0.4583 15,600 0.0047
普通合 过
伙）为公
司 2023
年度审
计机构
的议案》
《关于
7.00 2023 年 作为投票对象的子议案数：（9）
度董事、
3
高级管
理人员
薪酬的
议案》
《公司
董事长
吴潮忠 通
7.01 70,295,467 97.3584 1,894,700 2.6241 12,600 0.0175
先生 过
2023 年
度薪酬》
《公司
董事、总
经理、董
事会秘 通
7.02 318,829,154 99.3908 1,941,600 0.6053 12,600 0.0039
书吴豪 过
先生
2023 年
度薪酬》
《公司
董事郑
栩栩先 通
7.03 319,058,054 99.4529 1,742,700 0.5432 12,600 0.0039
生 2023 过
年度薪
酬》
《公司
董事李
丽璇女 通
7.04 318,525,993 99.4520 1,742,700 0.5441 12,600 0.0039
士 2023 过
年度薪
酬》
《公司
董事、财
务总监
通
7.05 林瑞波 321,080,493 99.4563 1,742,700 0.5398 12,600 0.0039
过
先生
2023 年
度薪酬》
《公司
董事陈
志勇先 通
7.06 329,658,054 99.4704 1,742,700 0.5258 12,600 0.0038
生 2023 过
年度薪
酬》
7.07 《公司 329,658,054 99.4704 1,742,700 0.5258 12,600 0.0038 通
4
独立董 过
事姚树
人先生
2023 年
度薪酬》
《公司
独立董
事张铁 通
7.08 329,658,054 99.4704 1,742,700 0.5258 12,600 0.0038
民先生 过
2023 年
度薪酬》
《公司
独立董
事郑璟 通
7.09 329,663,454 99.4720 1,737,300 0.5242 12,600 0.0038
华先生 过
2023 年
度薪酬》
《关于
2023 年
8.00 度监事 作为投票对象的子议案数：（3）
薪酬的
议案》
《公司
监事会
主席谢
通
8.01 创鸿先 329,634,954 99.4634 1,765,800 0.5328 12,600 0.0038
过
生 2023
年度薪
酬》
《公司
监事曾
旭钊先 通
8.02 329,653,454 99.4720 1,737,300 0.5242 12,600 0.0038
生 2023 过
年度薪
酬》
《公司
监事刘
启煜先 通
8.03 329,658,054 99.4704 1,742,700 0.5258 12,600 0.0038
生 2023 过
年度薪
酬》
《关于
通
9.00 修订<公 329,845,054 99.5268 1,552,700 0.4685 15,600 0.0047
过
司章程>
5
的议案》
《关于
提请股
东大会
授权董
事会办
通
10.00 理 以 简 329,499,654 99.4226 1,901,100 0.5736 12,600 0.0038
过
易程序
向特定
对象发
行股票
的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次年度股东大会议案第四、六、
七、十属于影响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。
投票情况如下：
同意 反对 弃权 表
议案 议案 决
比例 比例
序号 名称 股数 比例（%） 股数 股数 结
（%） （%）
果
《2022
年度利 通
4.00 29,652,345 94.8780 1,585,200 5.0721 15,600 0.0499
润分配 过
预案》
《关于
拟续聘
信永中
和会计
师事务
所（特殊 通
6.00 29,718,745 95.0904 1,518,800 4.8597 15,600 0.0499
普通合 过
伙）为公
司 2023
年度审
计机构
的议案》
《关于
2023 年
度董事、
7.00 作为投票对象的子议案数：（9）
高级管
理人员
薪酬的
6
议案》
《公司
董事长
吴潮忠 通
7.01 29,345,845 93.8973 1,894,700 6.0624 12,600 0.0403
先生 过
2023 年
度薪酬》
《公司
董事、总
经理、董
事会秘 通
7.02 29,298,945 93.7472 1,941,600 6.2125 12,600 0.0403
书吴豪 过
先生
2023 年
度薪酬》
《公司
董事郑
栩栩先 通
7.03 29,497,845 94.3836 1,742,700 5.5761 12,600 0.0403
生 2023 过
年度薪
酬》
《公司
董事李
丽璇女 通
7.04 29,497,845 94.3836 1,742,700 5.5761 12,600 0.0403
士 2023 过
年度薪
酬》
《公司
董事、财
务总监
通
7.05 林瑞波 29,497,845 94.3836 1,742,700 5.5761 12,600 0.0403
过
先生
2023 年
度薪酬》
《公司
董事陈
志勇先 通
7.06 29,497,845 94.3836 1,742,700 5.5761 12,600 0.0403
生 2023 过
年度薪
酬》
《公司
独立董 通
7.07 29,497,845 94.3836 1,742,700 5.5761 12,600 0.0403
事姚树 过
人先生
7
2023 年
度薪酬》
《公司
独立董
事张铁 通
7.08 29,497,845 94.3836 1,742,700 5.5761 12,600 0.0403
民先生 过
2023 年
度薪酬》
《公司
独立董
事郑璟 通
7.09 29,503,245 94.4009 1,737,300 5.5588 12,600 0.0403
华先生 过
2023 年
度薪酬》
《 关 于
提 请 股
东 大 会
授 权 董
事 会 办
通
10.00 理 以 简 29,339,445 93.8768 1,901,100 6.0829 12,600 0.0403
过
易 程 序
向 特 定
对 象 发
行 股 票
的议案》
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所
2、律师姓名：卢润姿、刘若冰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会
决议；
2、广东连越律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
8
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二三年五月二十日
9