证券代码：002031         证券简称：巨轮智能              公告编号：2023-023



                     巨轮智能装备股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、公司第八届董事会第四次会议的会议通知于 2023 年 6 月 27 日以书面、
电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
    2、本次会议于 2023 年 7 月 7 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、吴豪先生、
郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、陈志勇先生亲自出席会议；独立董事姚
树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和
国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事谢创鸿先生、曾旭钊先生、
刘启煜先生，全体公司高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。



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特此公告。




                 巨轮智能装备股份有限公司董事会
                      二○二三年七月八日




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