证券代码：002031          证券简称：巨轮智能          公告编号：2023-047



                     巨轮智能装备股份有限公司
           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第八届董事会第八次会议于2023年12月29日审议通过了《关于提请召开
公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024年1月16日下午3:00
    （2）网络投票时间为：2024年1月16日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
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    股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 9 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件 2）
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司
办公楼一楼视听会议室。
    二、会议审议事项
                                                               备注
提案编码                    提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √
           《关于补选第八届董事会非独立董事候选
  2.00                                                          √
           人的议案》


    本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
    上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容请详见
2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    议案2属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
    三、会议登记等事项
    1、登记办法：
                                       2
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执
照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券
账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面
授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
    （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 1 月 10 日-2024 年 1 月 12 日。
    3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。
    4、联系方式
    （1）联系人：许玲玲
    （2）联系电话：0663-3271838      传真：0663-3269266
    （3）电子邮箱：xulingling@greatoo.com
    （4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来
函请在信封注明“股东大会”字样。
    5、其他事项
    （1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    （2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
    （3）授权委托书按附件格式或自制均有效。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第八次会议决议；
    2、、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


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附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。




                                      巨轮智能装备股份有限公司董事会
                                          二○二三年十二月三十日




                              4
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362031”，投票简称为“巨轮投票”。
    2、公司无优先股，故不设置优先股投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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  附件 2：

                                         授权委托书

         兹委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限
  公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
  我单位（个人）承担。


         委托人签名（盖章）：
         委托人身份证号码/营业执照注册号：
         委托人股东账号：
         委托人持股数：
         委托人持股性质：


         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托日期：     年     月   日
         本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


         本次股东大会提案表决意见表：

                                                        备注     同意   反对   弃权
提案编码                      提案名称                该列打勾
                                                      的栏目可
                                                      以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案

  1.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议             √
            案》

  2.00      《关于补选第八届董事会非独立董事             √
            候选人的议案》
         注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
  单位公章。
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