证券代码：002035                  证券简称：华帝股份                公告编号：2023-039


                                    华帝股份有限公司
                       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间
    现场召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00；
    网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交
易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一）；
    7、会议出席对象
    （1）截至 2023 年 12 月 18 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师。
    8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼
会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会表决的提案

                                                                             备注
 提案编码                          提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票

    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

 非累积投票议案

            《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议
    1.00                                                                    √
            案》

    2.00    《关于拟续聘会计师事务所的议案》                                √

    2、披露情况
    上述议案已分别经2023年10月30日、2023年12月5日召开的公司第八届董事会第九次会议以及
第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2023年10月31日、2023年12月7日刊登在《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
    3、特别提示和说明
    议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计
票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。


    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 12 月 20 日（星期三，上午 9:00—12:00 及下午 14:00—17:00）；
    2、登记方式
    （1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人
股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定
代表人身份证进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权
委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
    （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须
在 2023 年 12 月 20 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股
份 2023 年第一次临时股东大会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。
    3、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；
    4、联系方式：
       联系人：罗莎
       联系电话：0760-22839992
       传真号码：0760-22839256
       电子邮箱：002035@vatti.com.cn
    5、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    五、备查文件
    《华帝股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》
    《华帝股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》




                                                                         华帝股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                           2023年12月7日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。
    2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：

                                          授权委托书
       兹委托_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华帝股份有限公司 2023 年第一

   次临时股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会

   议需要签署的相关文件。本人（本单位）对提案未作出明确投票指示的，授权由受托人按自己的

   意见投票，其行使表决权的后果均由委托人承担。



                                                            备注                 表决意见
序号                       提案名称
                                                        该列打勾的栏
                                                                          同意    反对      弃权
                                                        目可以投票

100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

       《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议
1.00                                                          √
       案》

2.00   《关于拟续聘会计师事务所的议案》                       √

   委托人

       委托人签名（或盖章）：____________________________________________

       委托人身份证号码（或营业执照号）：________________________________

       委托人持股数量：__________________ 持有股份性质：__________________

       委托人股票账号：_________________________

       委托日期：________ 年________月______日

       本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

   受托人

       受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：__________________________

   附注：

   1、请在表决意见相应栏中打“√”。

   2、股东为单位的须加盖单位公章。

   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                          华帝股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                   身份证号码/企业
    姓名或名称
                                   营业执照号码


    股东账号                       持股数量（股）



    联系电话                       电子邮箱



    联系地址                       邮编



    是否本人参会                   代理人姓名