证券代码：002038                   证券简称：双鹭药业                      公告编号：2023-030



                          北京双鹭药业股份有限公司
                     第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 24

日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2023

年 8 月 11 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规

则》的有关规定。

    二、审议事项

    （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2023 年半年度报告》及

《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业

股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028），以及披露在指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。

    特此公告。



                                                          北京双鹭药业股份有限公司监事会

                                                                  二〇二三年八月二十五日