证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-29
华孚时尚股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度股东大会以
现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9：15-9：25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15－
15:00 期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 3 名，所代表股份 712,687,762 股，占公司
有表决权总股份的 41.9060%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（代理人）共 14 名，所代表股份 9,886,434 股，占上市公司总股份的
0.5813％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 17 名,拥有及代表的股份为
722,574,196 股,占公司有表决权总股份 1,700,681,355 股的 42.4873％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事会秘书张正先生主持会议；公司董
事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、
1
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络
投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
1、审议《2022 年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：同意 720,718,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7432％；
反对 1,605,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2222％；弃权 249,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0346％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,030,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.2319％；反对 1,605,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2425％；弃权
249,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.5257％。
2、审议《2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 720,718,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7432％；
反对 1,655,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2292％；弃权 199,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,030,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.2319％；反对 1,655,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.7482％；弃权
199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.0199％。
独立董事在本次会议上进行了述职。
3、审议《2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 720,718,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7432％；
反对 1,655,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2292％；弃权 199,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％。审议通过。
中小股东总表决情况： 同意 8,030,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.2319％；反对 1,655,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.7482％；弃权
199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
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2.0199％。
4、审议《2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 720,718,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7432％；
反对 1,655,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2292％；弃权 199,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,030,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.2319％；反对 1,655,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.7482％；弃权
199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.0199％。
5、审议《2022 年利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 720,918,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7708％；
反对 1,655,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2292％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,230,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.2518％；反对 1,655,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.7482％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《2022 年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况： 同意 720,718,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7432％；
反对 1,605,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2222％；弃权 249,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0346％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,030,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.2319％；反对 1,605,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2425％；弃权
249,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.5257％。
7、审议《2022 年社会责任报告的议案》
总表决情况：同意 720,718,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7432％；
反对 1,605,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2222％；弃权 249,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0346％。审议通过。
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中小股东总表决情况：同意 8,030,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.2319％；反对 1,605,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2425％；弃权
249,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.5257％。
8、审议《关于 2023 年使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：同意 718,272,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4047％；
反对 4,301,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5953％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 5,584,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的
56.4909％；反对 4,301,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.5091％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议《预计 2023 年度参与期货套期保值交易事项的议案》
总表决情况：同意 720,918,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7708％；
反对 1,655,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2292％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,230,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.2518％；反对 1,655,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.7482％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议《预计 2023 年度申请银行授信额度及借款的议案》
总表决情况：同意 712,875,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6577％；
反对 9,698,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 187,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.8965％；反对 9,698,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1035％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议《预计 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 720,673,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7369％；
反对 1,901,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2631％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
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中小股东总表决情况：同意 7,985,334 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.7706％；反对 1,901,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2294％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 720,918,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7708％；
反对 1,605,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2222％；弃权 50,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,230,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.2518％；反对 1,605,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2425％；弃权
50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.5057％。
13、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况： 同意 720,718,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7432％；
反对 1,605,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2222％；弃权 249,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0346％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,030,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.2319％；反对 1,605,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2425％；弃权
249,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.5257％。
14、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况： 同意 720,918,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7708％；
反对 1,605,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2222％；弃权 50,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,230,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.2518％；反对 1,605,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2425％；弃权
50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.5057％。
15、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 720,749,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7475％；
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反对 1,624,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2248％；弃权 199,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 8,062,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.5485％；反对 1,624,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4316％；弃权
199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.0199％。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所曾卓律师、石宇凡律师对本次股东大会进行
了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
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