股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2023-042
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期
间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2023年5月18日（星期四）。
7、召开会议的通知刊登在2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表27人，代表有表决权的股份数420,026,718股，
占公司有表决权的股份总数的51.3201%（截至股权登记日公司总股本为844,262,959股，
其中公司第一期员工持股计划股份数量4,648,200股，第二期员工持股计划股份数量
11,170,000股，共计15,818,200股，该股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权
的总股本数为818,444,759股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表11名，代
表有表决权的股份数为416,155,868股，占公司有表决权股份总数的50.8472%；参加网络
投票的社会公众股股东人数16名，代表有表决权的股份数为3,870,850股，占公司有表决
权股份总数的0.4730％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19名，代表有表决权的
股份数为5,009,950股，占公司有表决权股份总数的0.6121%。本次股东大会由公司董事
会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通
过如下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会报告》
表决结果：同意 420,008,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
2、审议通过了《2022 年度监事会报告》
表决结果：同意 420,008,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 420,008,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 420,000,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对
25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,984,150 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4850％；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5150％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2022 年度报告及摘要》
表决结果：同意 420,008,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 420,008,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
7、审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意 48,097,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9626％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生回避了
该议案的表决，合计回避表决权股份数 371,911,668 股。
8、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 420,008,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
9、审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 420,008,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意 418,228,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5719％；反对
1,797,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4280％；弃权 500 股（其中，因未投
票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 3,211,851 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 64.1094％；反对 1,797,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.8806％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
11、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
表决结果：同意 386,148,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对
17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东总表决情况为：同意 4,991,950 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6407％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3493％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0100％。
关联股东漆勇先生回避了该议案的表决，回避表决权股份数 33,860,000 股。
12、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累
积投票制的方式，选举丁鸿敏、程树伟、陆利华、徐俊、章剑、丁涛为公司第八届董事
会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期
自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意:419,479,376 股，丁鸿敏先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（2）同意:419,479,376 股，程树伟先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（3）同意:419,479,376 股，陆利华先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（4）同意:419,479,377 股，徐俊先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（5）同意:419,473,177 股，章剑先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（6）同意:419,479,377 股，丁涛先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
13、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积
投票制的方式，选举苏新建、张文标、叶雪芳为公司第八届董事会非独立董事，均获出
席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意:419,479,376 股，苏新建先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（2）同意:419,479,375 股，张文标先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（3）同意:419,479,267 股，叶雪芳女士当选为公司第八届董事会独立董事。
14、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采
用累积投票制的方式，选举石家辉、沈杰为公司第八届监事会非职工代表监事，均获出
席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）同意:419,479,268 股，石家辉先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
（1）同意:419,479,377 股，沈杰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、见证律师姓名：赵琰、冯晟；
3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司 2022 年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2022 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 24 日
