证券代码：002043                 证券简称：兔宝宝             公告编号：2023-075


                       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                  关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2023年11月30日召开，会议决定于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第三次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15 至
当日下午15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 12 月 11 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）于 2023 年 12 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）见证律师。
    8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                                        备注
提 案
                   提案名称                                        该列打勾的栏目
编码
                                                                      可以投票
 100    总提案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票议案
 1.00   《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》                     √
 2.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                     √
    上述议案 2 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%
以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公
开披露。
    上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年
12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。
    三、会议登记办法
    1、登记时间：2023 年 12 月 13 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）。
    2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2023 年 12 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下
午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2023
年 12 月 13 日 17 点前到达本公司为准）。
    3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
    2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
    3、本次股东大会联系方式
    联系人：董事会秘书：丁涛                            证券事务代表：朱丹莎
           联系电话：0572-8405635                       传 真：0572-8822225
           邮箱：zds@dhwooden.com                       邮 编：313200
           通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号
   六、备查文件
   1、公司第八届董事会第五次会议决议。


                                                德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2023 年 12 月 1 日


附件： 1、网络投票操作流程
      2、授权委托书
附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。
    2.填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2023
年 12 月 18 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                                     授权委托书
        兹委托        （身份证号：         ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023
 年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由
 代理人酌情决定投票。
                                                                           同   反   弃
                                                                 备注
                                                                           意   对   权
提案编码                        提案名称                        该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                 以投票
  100            总提案：除累积投票提案外的所有提案                √


非累积投票提案

  1.00      《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》           √
  2.00      《关于修订<公司章程>的议案》                           √


        注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；
 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
     委托人姓名或名称（签章）：            委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人股东账户：                      委托人持股数：
     受托人签名：                          受托人身份证号码：
     委托书有效期限：                      委托日期：
     （本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式
 自制均有效）