证券代码：002049            证券简称：紫光国微         公告编号：2023-042
债券代码：127038            债券简称：国微转债


                   紫光国芯微电子股份有限公司
               关于注销部分募集资金专项账户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1574 号）核准，紫光国芯微电子
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月向社会公开发行面值总额 15 亿
元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行
费用 12,123,367.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,487,876,632.08 元。
上述募集资金的到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90047 号）。

    二、募集资金存放与管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管
理办法》。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定及公司第
七届董事会第十四次会议决议，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施
专户存储管理，并会同保荐机构渤海证券股份有限公司与存放募集资金的银行签
署了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日和
2023 年 3 月 22 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》 公告编号：2021-046）
和《关于 开立募集 资金专 户及签 署募集 资金监管 协议的 公告》（公告 编号：
2023-016）。

    截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：

                                     1
         开户银行                  账户名称               银行账号       账户状态
招 商银行股 份有限公 司
                          紫光国芯微电子股份有限公司 110909514610902       存续
北京分行
招 商银行股 份有限公 司
                          紫光国芯微电子股份有限公司 110909514610808       存续
北京分行
平 安银行股 份有限公 司
                          紫光国芯微电子股份有限公司   15177047410005      存续
北京分行
招 商银行股 份有限公 司
                          深圳市国微电子有限公司       755919450410816     存续
深圳分行
招 商银行股 份有限公 司
                          深圳市国微电子有限公司       755919450410881     存续
深圳分行
平 安银行股 份有限公 司
                          深圳市国微电子有限公司       15783286490081      存续
深圳分行
平 安银行股 份有限公 司
                          紫光同芯微电子有限公司       15151617180066    本次注销
北京分行
招 商银行股 份有限公 司
                          紫光同芯微电子有限公司       110902176310502 本次注销
北京分行

    三、本次部分募集资金专项账户注销情况

    经公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议以及于
2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和“国微转债”2023 年第
一次债券持有人会议审议通过，公司将原由全资子公司紫光同芯微电子有限公司
（以下简称“同芯微”）作为实施主体的部分募投项目进行变更，并将拟投入上
述募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳市国微电子有限公
司的募投项目。新募投项目拟投入募集资金与同芯微归还的全部募集资金（人民
币 10.5 亿元本金及相关利息和现金管理收益）的差额用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在《中 国证券报》及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-067）。

    根据上述决议，同芯微已将拟用于原募投项目的募集资金（人民币 10.5 亿
元本金及相关利息和现金管理收益）全部归还，存放上述募集资金的两个募集资
金专户（开户银行：平安银行股份有限公司北京分行，账号：15151617180066；
开户银行：招商银行股份有限公司北京分行，账号：110902176310502）将不再
使用，为便于银行账户管理，减少管理成本，公司决定将上述募集资金专项账户
注销。

    截至本公告披露日，上述募集资金专项账户注销手续已办理完毕，公司、同
芯微、保荐机构渤海证券股份有限公司与开户银行签署的《募集资金四方监管协
议》相应终止。

    四、备查文件
                                         2
1、募集资金专项账户销户凭证。



特此公告。




                                紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                        2023 年 5 月 30 日




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