证券代码：002049            证券简称：紫光国微         公告编号：2023-064
债券代码：127038            债券简称：国微转债



                    紫光国芯微电子股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31
日下午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下
修正“国微转债”转股价格的议案》。

    鉴于“国微转债”已触发转股价格向下修正条件，董事会综合考虑现阶段市
场环境、股价走势等因素，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的
权利，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日），如再次
触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2024 年
5 月 1 日开始计算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公
司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修
正的权利。

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格
的公告》。



    特此公告。



                                     紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                              2023 年 11 月 1 日

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