证券代码：002050             证券简称：三花智控           公告编号：2023-066
债券代码：127036             债券简称：三花转债



                         浙江三花智能控制股份有限公司
                     第七届监事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次临时会议于 2023 年 7 月 2 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2023
年 7 月 7 日（星期五）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，
实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提前赎回“三
花转债”的议案》。
    自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 7 月 7 日，公司股票价格已有十五个交易日的
收盘价不低于“三花转债”当期转股价格（即 21.10 元/股）的 130%（ 即 27.43 元
/股）。根据相关法律法规和《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换债券
募集说明书》，已触发“三花转债”的有条件赎回条款。为优化公司资本结构、降低
财务费用，同意行使“三花转债”的提前赎回权利，提前赎回“三花转债”，按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的
“三花转债”。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告《关于“三
花转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2023-067）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限
公司对此事项出具了核查意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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特此公告。


                 浙江三花智能控制股份有限公司
                         监   事   会
                       2023 年 7 月 8 日




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