证券代码：002050            证券简称：三花智控          公告编号：2023-111



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   第七届监事会第十四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次临时会议于 2023 年 9 月 20 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2023
年 9 月 25 日（星期一）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3
人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》
    根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，同意将公司本次发行
全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及对应的新增境内基础 A 股股份的股东
大会决议有效期调整为 12 个月，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日（即 2023 年 7 月 6 日）起计算。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案（修订稿）
的议案》
    根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的规定，公司就对本次境外发
行 GDR 新增境内基础股份发行预案进行了修订，并拟定了《浙江三花智能控制股
份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案（修订稿）》，
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。


                                     1
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。


                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2023 年 9 月 26 日




                                2