股票代码：002050            股票简称：三花智控       公告编号：2023-113


                      浙江三花智能控制股份有限公司
                  关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十六次临时会
议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）14:00
    （2）网络投票时间：2023年10月11日（星期三）其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年
10月11日9:15至2023年10月11日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
   6、股权登记日：2023 年 9 月 28 日（星期四）
    7、出席对象
    （1）截止 2023 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区
办公大楼会议室
                                   -1-
二、会议审议事项：
       （一）议案名称：
                                                                       备注
议案编码                          议案名称                       该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100                              总议案                             √

  1.00       关于调整股东大会决议有效期的议案                         √
             关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案
  2.00                                                                √
             （修订稿）的议案
             关于调整提请股东大会授权董事会及其授权人士全
  3.00       权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有            √
             关事项的议案
  4.00       关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案             √

       （二）议案披露情况：
       本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会
第十四次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公
告。
       （三）特别强调事项
       1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 4 需特别决议通过，即须由出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及
中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


三、会议登记方法
       1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。
       2、登记时间：2023年10月7日至2023年10月10日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信
函以收到邮戳为准）。


                                      -2-
    3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办
公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。


四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。


五、其他事项
    1、联系电话：0575-86255360
    2、联系人：吕逸芳、王语彤
    3、电子邮箱：shc@zjshc.com
    4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。


六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次临时会议决议；
    2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
               二、公司 2023 年第三次临时股东大会的授权委托书。
    特此公告。
                                               浙江三花智能控制股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2023 年 9 月 26 日
                                      -3-
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15，结束时间为
2023 年 10 月 11 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                     -4-
附件二：授权委托书
                              授 权 委 托 书

    兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    代理人应对本次股东大会以下 4 项议案进行审议表决
                                                       备注               表决意见
  序号                  议案内容                  该列打勾的栏     赞成     反对     弃权
                                                    目可以投票
  100                     总议案                        √
          关于调整股东大会决议有效期的议
  1.00                                                  √
          案
          关于公司境外发行 GDR 新增境内基
  2.00                                                  √
          础股份发行预案（修订稿）的议案
          关于调整提请股东大会授权董事会
          及其授权人士全权处理与本次发行
  3.00                                                  √
          GDR 并在瑞士证券交易所上市有关
          事项的议案
          关于变更公司经营范围并修订《公司
  4.00                                                  √
          章程》的议案


    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：
    注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授

权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                      -5-