证券代码：002053             证券简称：云南能投              公告编号：2023-076



                   云南能源投资股份有限公司监事会

                   2023年第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年第四次临时会议于2023
年6月1日以书面及邮件形式通知全体监事，于2023年6月5日下午2:00时在公司四楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人。公司监事会主席王青燕
及监事谭可、付敏、李显芳现场出席，监事文春燕因工作原因以通讯方式参加本次会议。
会议由公司监事会主席王青燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召
开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对收购石林云电投新能源
开发有限公司100%股权暨关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交
易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司新能源业务的发展需要，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司拟为石林云电投新
能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行4.5亿元固定资产贷款提供连带责任
担保的决策程序进行审核监督的议案》
    经审核，监事会认为，鉴于在公司收购石林云电投新能源开发有限公司（以下简称“石
新公司”）100%股权完成后，石新公司将成为公司全资子公司。公司在收购石新公司100%



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股权完成交割且石新公司一期光伏项目取得划拨土地证后，接替原股东为石新公司在招商
银行的4.5亿元固定资产贷款提供连带责任担保，有利于保障收购完成后石新公司的正常运
作。上述担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在违规担保的行为，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于通泉风电场项目容量、建
设内容及投资总额变更的议案》。
    本次通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更，符合该募投项目实际建设的情
况，也符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，
监事会同意本次通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更事宜。
    三、备查文件
    公司监事会2023年第四次临时会议决议。
    特此公告。


                                            云南能源投资股份有限公司监事会
                                                      2023年6月6日




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