证券代码：002053             证券简称：云南能投              公告编号：2023-085



                   云南能源投资股份有限公司监事会

                   2023年第五次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年第五次临时会议于2023
年6月12日以书面及邮件形式通知全体监事，于2023年6月15日下午4:00时在公司四楼会议
室召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议由公司监事会主席王青燕女士主持，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股股东拟变更避免同业
竞争承诺的议案》。
    经审核，监事会认为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司本次拟变更避免同业
竞争承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》、 国务院国
资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指
导意见》(国资发产权〔2013〕202号)等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小
股东利益的情形，决策程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与相关方签署<托管协议>
以及<托管补充协议>之解除协议的议案》。
    鉴于当前云南省电力市场化交易实施方案的变化及具体实践，国家、云南省新能源产
业开发政策发生的重大变化，公司从事的风力发电、光伏发电等新能源发电业务，与控股
股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）持有的从事水电、火电、垃圾



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发电业务等主体存在同业竞争的判断基础已经发生变化，相关业务当前已不存在实质性竞
争。为保障公司更好聚焦于风电、光伏等新能源发电业务主业，根据中国证监会《上市公
司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定和要求，能投集团拟变更关于避
免同业竞争的承诺。
    综上，同意公司与能投集团、云南能投新能源投资开发有限公司、云南能投居正产业
投资有限公司、怒江州扶贫投资开发有限公司和云南能投国际工程有限公司分别签署《<
托管协议>以及<托管补充协议>之解除协议》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对玉溪能投天然气产业发
展有限公司向玉溪红塔农商行申请6600万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷
款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。
    经审核，监事会认为玉溪能投天然气产业发展有限公司本次向玉溪红塔农商行申请
6600万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的
行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    三、备查文件
    公司监事会2023年第五次临时会议决议。
    特此公告。


                                           云南能源投资股份有限公司监事会
                                                     2023年6月17日




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