证券代码：002053                  证券简称：云南能投                    公告编号：2023-155


                       云南能源投资股份有限公司董事会
                      2023 年第十一次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第十一次临时会议于 2023
年 11 月 14 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 17 日以通讯传真表决方式召
开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向中国光大银行昆明分行申请1.1亿
元并购贷款的议案》。
     为保障公司经营发展的资金需求，同意公司以石林云电投新能源开发有限公司（以下简
称“石新公司”）100%股权质押，向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款，期限7年，
用于置换先行使用自有资金支付的石新公司股权收购60%的股权转让价款，贷款金额、贷款
期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。
     《关于向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款的公告》（公告编号：2023-156）
详见2023年11月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 2023 年 11 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1、公司董事会 2023 年第十一次临时会议决议；
     2、独立董事关于向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款的独立意见。
     特此公告。


                                                             云南能源投资股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 11 月 18 日

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