证券代码：002053              证券简称：云南能投          公告编号：2023-186


                         云南能源投资股份有限公司
                 2023年第十次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2023年12月26日下午2:00至3:00。
    网络投票时间为：2023年12月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日的交
易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始
投票的时间为2023年12月26日上午9:15，结束时间为2023年12月26日下午3:00。
    2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
    3.会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
    6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份
数为607,232,294股，占公司有表决权股份总数的65.9512%。
    2.现场会议出席情况

                                           1
    出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共3 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
599,527,374股，占公司有表决权股份总数的65.1144%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份数为7,704,920股，占公司有表决权股份
总数的0.8368％。
    4.参加投票的中小股东情况
    参 加 本 次 股 东 大 会 投票 的 中 小 股 东 及股 东 代 表 共18 人， 代 表 有 表 决权 的 股 份 数 为
7,704,920股，占公司有表决权股份总数的0.8368％。其中：无中小股东及股东代表通过现场
投票；通过网络投票的中小股东18人，代表有表决权的股份数为7,704,920股，占公司有表决
权股份总数的0.8368％。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
    （一）审议通过了《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开
展委托理财的议案》。
    表决结果：
           表决意见              同意                        反对                         弃权


                       股数（股）        比例 1    股数（股）        比例       股数（股）        比例
表决情况

总体表决情况           607,017,994      99.9647%       214,300      0.0353%          0           0.0000%

其中：中小股东的表
                        7,490,620       97.2187%       214,300      2.7813%          0           0.0000%
决情况2
    注：1.“比例”指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的比例，下同。
    2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同。
    （二）审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
    表决结果：
           表决意见              同意                        反对                         弃权


                       股数（股）        比例      股数（股）        比例       股数（股）        比例
表决情况

                                                   2
总体表决情况          604,540,976    99.5568%       2,691,318      0.4432%        0          0.0000%

其中：中小股东的表
                      5,013,602      65.0701%       2,691,318      34.9299%       0          0.0000%
决情况

    （三）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：
           表决意见           同意                          反对                      弃权


                      股数（股）      比例      股数（股）          比例      股数（股）      比例
表决情况

总体表决情况          604,540,976    99.5568%       2,691,318      0.4432%        0          0.0000%

其中：中小股东的表
                      5,013,602      65.0701%       2,691,318      34.9299%       0          0.0000%
决情况

    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
    （四）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：
           表决意见           同意                          反对                      弃权


                      股数（股）      比例      股数（股）          比例      股数（股）      比例
表决情况

总体表决情况          604,540,976    99.5568%       2,691,318      0.4432%        0          0.0000%

其中：中小股东的表
                      5,013,602      65.0701%       2,691,318      34.9299%       0          0.0000%
决情况

    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
    （五）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
    表决结果：
           表决意见           同意                          反对                      弃权


                      股数（股）      比例      股数（股）          比例      股数（股）      比例
表决情况

总体表决情况          604,540,976    99.5568%       2,691,318      0.4432%        0          0.0000%


                                                3
其中：中小股东的表
                      5,013,602      65.0701%       2,691,318      34.9299%       0          0.0000%
决情况

    （六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：
           表决意见           同意                          反对                      弃权


                      股数（股）      比例      股数（股）          比例      股数（股）      比例
表决情况

总体表决情况          607,100,694    99.9783%       131,600        0.0217%        0          0.0000%

其中：中小股东的表
                      7,573,320      98.2920%       131,600        1.7080%        0          0.0000%
决情况

    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
    （七）审议通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议>
暨关联交易的议案》。
    关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量286,394,059股）、云南能
投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本议案回避表决。
    表决结果：
           表决意见           同意                          反对                      弃权


                      股数（股）      比例      股数（股）          比例      股数（股）      比例
表决情况

总体表决情况          118,057,405    99.8887%       131,600        0.1113%        0          0.0000%

其中：中小股东的表
                      7,573,320      98.2920%       131,600        1.7080%        0          0.0000%
决情况

    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律
意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资
格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、
有效。
    法律意见全文见2023年12月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


                                                4
   四、备查文件
   1、公司2023年第十次临时股东大会决议。
   2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2023年第十次临
时股东大会的法律意见。
   特此公告。


                                                 云南能源投资股份有限公司董事会
                                                         2023年12月27日




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