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广东华商律师事务所
关于深圳市得润电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
2023 年 12 月
广东华商律师事务所
关于深圳市得润电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市得润电子股份有限公司
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年12月18日14时30分在公司会议室召
开，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师
出席本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简
称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规范性文件和现行有
效的《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，
就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定以发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表
意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经
本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所律师根据有关法律、行政法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开
的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现对本法律意见书出具之日及
以前所发生的事实发表法律意见如下：
2
一、本次股东大会的召集和召开程序
2023年11月29日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开
2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年11月30日在《证券时
报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》。2023年12月12日，公司第七届董事会第
十九次会议审议通过了《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分议案的议
案》，决定取消将公司于2023年11月29日召开的第七届董事会第十八次会议审议
通过的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第八届
董事会独立董事候选人的议案》两项议案提交公司2023年第一次临时股东大会审
议，其他审议议案保持不变。公司董事会在《证券时报》《上海证券报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第一次临时股东大
会的通知（更新后）》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会
议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审
议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告
经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现
场会议于2023年12月18日下午14：30在深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718
公司会议室召开，现场会议由董事长邱扬先生主持。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15—
9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为：2023年12月18日上午9:15—下午15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、
地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格和召集人的资格
3
（一）出席本次股东大会会议人员的资格
经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证
明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参
加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及
股东代理人共3名，均为截至2023年12月13日下午收市时在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人，所持有表决权的股份总数为
118,821,665股，占公司有表决权股份总数的比例为19.6565%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票 数据结
果，参加本次股东大会网络投票的股东 共计5人，所持 有表决 权的 股 份 数 为
1,887,922股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3123%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理共8名，均为截至2023年12月13
日交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代
表，所持有表决权的股份总数为120,709,587股，占公司有表决权股份总数的比例
为19.9688%。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监
事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的
股东的资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的前
提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本
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次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格
符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案
或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》中列明的议
案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易
系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会
网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
4.本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。出席本次股东大会的股东及股东代
理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事
签名。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》规定，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了如下议案：
1. 审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（1）选举李超军为第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：获得选举票数120,603,687票，占出席会议所有股东及股东代理
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人所持有表决权股份的99.9123%；其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数
1,782,022票，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的
94.3907%。
（2）选举蓝亮军为第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：获得选举票数120,603,687票，占出席会议所有股东及股东代理
人所持有表决权股份的99.9123%；其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数
1,782,022票，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的
94.3907%。
根据表决结果，李超军、蓝亮军当选为第八届监事会非职工代表监事。
2. 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果如下：
同意120,643,287股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份的
99.9451%；反对66,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及
股东代理人所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,821,622股，占出席会议的中小投资者
及中小投资者代理人所持有表决权股份的96.4882%；反对66,300股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的3.5118%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有
表决权股份的0.0000%。
3. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果如下：
同意120,643,287股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份的
99.9451%；反对66,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及
股东代理人所持有表决权股份的0.0000%。
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其中，中小投资者表决结果为：同意1,821,622股，占出席会议的中小投资者
及中小投资者代理人所持有表决权股份的96.4882%；反对66,300股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的3.5118%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有
表决权股份的0.0000%。
4. 审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果如下：
同意120,643,287股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份的
99.9451%；反对66,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及
股东代理人所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,821,622股，占出席会议的中小投资者
及中小投资者代理人所持有表决权股份的96.4882%；反对66,300股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的3.5118%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有
表决权股份的0.0000%。
5. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
同意120,643,287股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份的
99.9451%；反对66,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及
股东代理人所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,821,622股，占出席会议的中小投资者
及中小投资者代理人所持有表决权股份的96.4882%；反对66,300股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的3.5118%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有
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表决权股份的0.0000%。
6. 以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果如下：
同意120,643,287股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份的
99.9451%；反对66,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及
股东代理人所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,821,622股，占出席会议的中小投资者
及中小投资者代理人所持有表决权股份的96.4882%；反对66,300股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的3.5118%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有
表决权股份的0.0000%。
7. 以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
同意120,643,287股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份的
99.9451%；反对66,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及
股东代理人所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,821,622股，占出席会议的中小投资者
及中小投资者代理人所持有表决权股份的96.4882%；反对66,300股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的3.5118%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有
表决权股份的0.0000%。
8. 以特别决议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果如下：
同意120,643,287股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份的
8
99.9451%；反对66,300股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及
股东代理人所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,821,622股，占出席会议的中小投资者
及中小投资者代理人所持有表决权股份的96.4882%；反对66,300股，占出席会议
的中小投资者及中小投资者代理人所持有表决权股份的3.5118%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人所持有
表决权股份的0.0000%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
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（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市得润电子股份有限公司2023年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高 树 韩琳琳
陈锦涛
2023 年 12 月 18 日
