证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2023-050 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 (1)现场会议召开时间为:2023 年 6 月 12 日(星期一)14:00 (2)网络投票时间:2023 年 6 月 12 日。其中,通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 6 月 12 日上午 09:15,结束 时间为 2023 年 6 月 12 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点:浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼 会议室 3、股权登记日:2023 年 6 月 6 日(星期二) 4、投票方式:本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:公司董事长任海亮因公出差,全体董事共同推举董事徐文 财主持会议 7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 1 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的情况 占公司有表 代表股份数 项目 股东类型 人数 决权股份总 量(股) 数比例(%) 出席现场会议的股东 10 875,387,015 54.2907 及股东授权委托代表 股东总体出席情况 通过网络投票出席会 51 57,039,935 3.5375 议的股东 合计 61 932,426,950 57.8283 出席现场会议的股东 中小股东(除单独或合计持有 5 50,181,595 3.1122 及股东授权委托代表 公司 5%以上股份的股东及公 通过网络投票出席会 司董事、监事、高级管理人员 51 57,039,935 3.5375 议的股东 以外的其他股东)出席情况 合计 56 107,221,530 6.6497 根据法律法规相关规定,上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决 权,公司现有总股本 1,626,712,074 股,截至本次股东大会股权登记日,公司回 购专用证券账户持有公司股份 14,307,852 股,故扣除回购专户持股后公司本次股 东大会有表决权股份总数为 1,612,404,222 股。 2、公司董事、监事均现场或在线出席了会议,高级管理人员列席了会议。 3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行,审议通过 了如下议案: (一)以特别决议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 2 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (二)以特别决议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》,逐项表决结果如下: 1、本次发行证券的种类 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 2、发行规模 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 3、票面金额和发行价格 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 3 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 4、债券期限 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 5、债券利率 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 6、还本付息的期限和方式 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 4 7、转股期限 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 8、转股价格的确定及其调整 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 9、转股价格的向下修正条款 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 10、转股股数确定方式 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 5 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 11、赎回条款 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 12、回售条款 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 13、转股年度有关股利的归属 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 6 14、发行方式及发行对象 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 15、向原股东配售的安排 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 16、债券持有人会议相关事项 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 17、本次募集资金用途 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 7 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 18、担保事项 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 19、评级事项 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 20、募集资金存管 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 8 21、违约情形、责任及争议解决机制 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 22、本次发行方案的有效期 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 204,900 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0220 0.0013 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 204,900 12,300 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1911 0.0115 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (三)以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (四)以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 9 募集资金使用可行性分析报告的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (五)以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (六)以特别决议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 10 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (七)以特别决议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (八)以特别决议审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则> 的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (九)以特别决议审议通过了《关于<公司未来三年(2024-2026 年)股东回 报规划>的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 11 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (十)以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 932,209,750 209,400 7,800 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 99.9767 0.0225 0.0008 其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 107,004,330 209,400 7,800 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%) 99.7974 0.1953 0.0073 该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决结果为通过。 (十一)审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》; 项目 同意 反对 弃权 表决票数(股) 884,981,900 47,432,750 12,300 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 94.9117 5.0870 0.0013 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、叶雨宁律师见证,并出具了见 证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席 会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定; 表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二三年六月十三日 12