证券代码：002056                 证券简称：横店东磁                公告编号：2023-054


                      横店集团东磁股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议
于二〇二三年八月四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年八月十四
日下午三点半以现场会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如
下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年半年度报告》及其摘要；
    经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2023 年半年度报告》的编制和审
议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）同
时刊登在 2023 年 8 月 16 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决。
    因公司日常经营业务需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况，


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同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东
阳市横店商品贸易有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司及其下属公司、浙
江新纳材料科技股份有限公司之间需增加交易额度 4,500.00 万元。
    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-056）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 8 月 16 日的
《证券时报》上。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                           横店集团东磁股份有限公司监事会
                                                二〇二三年八月十六日




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