证券代码：002056                证券简称：横店东磁                 公告编号：2023-053




                       横店集团东磁股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于二
〇二三年八月四日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年八月十四日下午
十二点半以现场会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7
人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
半年度报告》及其摘要；
    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）同时刊
登在 2023 年 8 月 16 日的《证券时报》上。
    （二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；
    因公司日常经营业务需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况，同时
对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横
店商品贸易有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司及其下属公司、浙江新纳材
料科技股份有限公司之间需增加交易额度 4,500.00 万元。
    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-056）详见公



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司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 8 月 16 日的《证券时
报》上。
    公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度发表了事前认可意见和独立意
见，《公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
   三、备查文件
    1、公司第九届董事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              横店集团东磁股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年八月十六日




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